أصدرت الهيئة الإتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو، قراراً يقضي برفض تخلية سبيل 16 من الصرافين غير الشرعيين، وإبقائهم قيد التوقيف بتهمة تبييض الأموال وممارسة مهنة الصرافة من دون ترخيص والإساءة إلى مكانة الدولة المالية. وكانت الهيئة الاتهامية قد وضعت يدها على الملف، بعد إستئناف النيابة العامة المالية قرار …
أكمل القراءة »أرشيف الوسم : تبييض الأموال
لبنان بؤرة لتبييض الأموال
كشفت مصادر صحيفة “نداء الوطن”، أنّ “تقريراً سيصدر في الاسابيع المقبلة، وليس مستبعداً، بحسب المعلومات الأولية، تصنيف لبنان في القائمة الرمادية لتبييض الأموال التي تضم دولاً مثل باكستان وسوريا واليمن. ما يعني التعرض لمزيد من التدقيق في التعاملات المالية والمصرفية مع لبنان، وتضييق الخناق على الأموال الصادرة من لبنان والداخلة …
أكمل القراءة »قاضي التحقيق يستجوب صرافين.. توقيف 3 وترك الباقين
استجوب قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، على مدى ست ساعات، 18 صرافا يعملون بطريقة غير شرعية وموقوفين على ذمة التحقيق، ومدعى عليهم بجرائم تبييض الأموال ومخالفة قانون الصرافة والإساءة إلى مكانة الدولة المالية والمضاربة على العملة الوطنية. وقرر في نهاية الجلسة إصدار مذكرتين وجاهيتين بتوقيف كل من …
أكمل القراءة »بعد إدعاء القاضية عون عليه.. هكذا رد بنك “عوده”
أشار بنك عوده، الى ان “الإدارة العامة لم تتسلم لغاية تاريخه أي قرار رسمي صادر عن النيابة العامة الاستئنافية لجبل لبنان، بشأن ادعاء القاضية غادة عون على المصرف والسيدين سمير حنا، رئيس مجلس الإدارة، وتامر غزالة، المدير العام المساعد، بجرم تبييض الأموال”. وفي بيان أصدره، اشار الى أن “المصرف كان …
أكمل القراءة »المرصد الأوروبي: لاستعادة الأموال المغسولة بقضية سلامة
دعا المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان، الحكومة اللبنانية لاتخاذ الاجراءات القانونية اليوم، لاستعادة الاصول المغسولة في ملف اختلاس وتبييض الأموال، المتهم بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وفق ما جاء في تغريدة عبر حساب المرصد في “تويتر”.
أكمل القراءة »التحقيق الأوروبي: قضية سلامة تهدّد مصارف لبنان
“لن يرضى المحققون الأوروبيون بأقل مما لدى هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال من معلومات متعلقة بقضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا وآخرين”… هذا ما أكده مصدر مصرفي واسع الاطلاع ومتابع لمجريات عمل المحققين الأوروبيين في بيروت منذ الأسبوع الماضي حتى أمس الجمعة، مشيراً إلى أن “تلك المعلومات …
أكمل القراءة »التحقيق الأوروبي يطيح بـ”السرية المصرفية”
أوضحت مصادر معنيّة بالتحقيق الأوروبي، لصحيفة “نداء الوطن”، أنّ “الدولة اللبنانية ملزمة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (لا سيما المادة 46 منها التي صادق عليها لبنان في العام 2009)، بتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة خلال التحقيقات والملاحقات والإجراءات القانونية الجزائية، على أن يكون أي رفض مبرراً وفق …
أكمل القراءة »برّي صرّح عن أمواله المنقولة وغير المنقولة
زار رئيس مجلس النواب نبيه بري مقرّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتقى رئيسها القاضي كلود كرم، وقدّم تصريحاً بأمواله المنقولة وغير المنقولة، عملاً بالفقرة “أ” بند 1 من المادة الثالثة والمادة الخامسة من قانون الإثراء غير المشروع. وتم تسجيل التصريح في السجل الخاص لدى الهيئة. وكان قانون السرية المصرفيّة يشكّل …
أكمل القراءة »ميقاتي صرّح عن أمواله المنقولة وغير المنقولة
زار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم مقر “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” برئاسة رئيس الهيئة القاضي كلود كرم، وقدّم تصريحا بأمواله المنقولة وغير المنقولة عملاً بقانون الإثراء غير المشروع. وكان قانون السرية المصرفيّة يشكّل عائقاً أمام العمل بقانون الإثراء غير المشروع، حتى إقرار رفع السرية المصرفية أواخر …
أكمل القراءة »لجنة المال اقرت تعديل قانون سرية المصارف بما يؤمن الشفافية
أعلن النائب إبراهيم كنعان، ان “لجنة المال والموازنة أقرّت مشروع اللجنة الفرعية حول قانون السرية المصرفية معدلا” ليرفع لاحقاً الى الهيئة العامة. لكن ذلك لا يعني انهم اعتمدوا مشروع القانون كما ورد من الحكومة، بل عدلوه، وقد استغرقت الجلسة وقتاً طويلاً وكذلك الجلسات السابقة، نظراً للجديّة الكبيرة في العمل والتي …
أكمل القراءة »