تحضير النائبة العام الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون لطلب استئناف ضد قرار المجلس التأديبي بصرفها من الخدمة ضمن المهلة القانونية المحددة بـ 15 يوماً، لم يحل دون متابعتها التحقيق في الملفات التي تسبّبت في طردها، وفي مقدمها تلك المتعلقة بالمصارف ومصرف لبنان. وهي تواصل عملها بشكل عادي في …
أكمل القراءة »أرشيف الوسم : تبييض الأموال
من هم ضبّاط “العسكرية” الجُدد؟
لا يُمكن فهم إخلاء سبيل جميع موقوفي ملف العقارية إلا إشارةً إلى أنّ القضية بدأت تسلُك مساراً «غير مريح»، قد يشكّل نقطة الصفر لتمييعها بـ«ضربة معلّم» قضائية من شأنِها تحقيق هدفين: رفد خزينة الدولة بالأموال مع احتمال عودة العمل إلى السجّلات في مدى زمني أقرب مما كان متوقعاً، وتهدئة نفوس …
أكمل القراءة »أكثر من 10 أسماء كبار متورطين مع سلامة
جزمت مصادر صحيفة “نداء الوطن”، بأنّ ضمن التحقيق الأوروبي أكثر من 10 أسماء يُشتبه بأنها متورطة في شبكة تبييض الأموال، فبالإضافة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وإبنه وشقيقه وصديقته الأوكرانية ومساعدته ماريان الحويك، هناك أسماء مصرفيين وسياسيين تحوم حولها الشبهات. وكشفت المصادر عن تحضير محامين محليين ودوليين دعوى سيتم …
أكمل القراءة »موناكو تتهم ميقاتي وأخيه بتبييض الأموال
يحضر ملف تبييض أموال آخر بطله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بالاشتراك والتعاون مع سلامة. فقد نقلت صحيفة The national news عن المدعي العام لإمارة موناكو تأكيده متابعة التحقيقات في ملف ميقاتي بجرم تبييض الأموال. وبات التحقيق بعهدة الشرطة القضائية، علماً أن هذا الملف الذي فتحته القاضية غادة عون …
أكمل القراءة »هذا ما تريده القاضية الفرنسية من رياض سلامة
أوضحت مصادر صحيفة “الأخبار”، أن القاضية الفرنسية أود بوروزي، تأتي إلى لبنان لاستجواب رياض سلامة عبر القاضي شربل أبو سمرا، تمهيداً للادّعاء عليه في بلدها على ما ينصّ عليه القانون الفرنسي، وليس الحصول على إجابات حول ملف تبييض الأموال المتورط فيه سلامة وشقيقه رجا ومعاونته ماريان الحويك. وأكدت المصادر أن …
أكمل القراءة »القاضية عون: الادعاء تناول المصارف التي رفضت رفع السرية المصرفية
توجهت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، إلى من يسأل عن انتقاء بعض المصارف للتحقيق معهم والادعاء عليهم، بالإجابة: “هناك فرق شاسع بين من استفاد بأكثر من مليارين $ وحول قسما منها في عز الازمة الى الخارج، ومن استفاد من 17 مليون$ لجهة تأثير ذلك على اموال …
أكمل القراءة »هل يستفيد رياض سلامة من حصانته؟
يتخوف الكثيرون من تلطي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلف حصانته، لردّ الدعوى الجزائية المقدمة ضده، بنفس الطريقة التي اعتمدها وكلاؤه في تشرين الثاني 2020، عند حضورهم جلسة جزائية ضد الحاكم في الدعوى المرفوعة من مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”. وذكرت صحيفة “الأخبار” أن هناك شك في الهدف من وراء …
أكمل القراءة »بعد الادعاء على سلامة.. هل يستطيع مزاولة عمله؟
أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلى أنه سيستمر في وظيفته طالما أن لا قراراً قضائياً محلياً يتوقع أن يصدر بحقه، سواء بإبرائه أم اتهامه، قبيل انتهاء ولايته. بالتالي لا سبيل إلى إقالته في ظل غياب حكم ثبوت الجرم عليه. يأتي ذلك في معرض تعليق سلامة على ادعاء النائب العام …
أكمل القراءة »تورط سياسيَين صف أول.. ورفض لتسليم رقبة سلامة
أكدت معلومات حسّاسة حصلت عليها صحيفة “نداء الوطن”، ورود اسمي اثنين من السياسيين من الصف الأول في التحقيقات الأوروبية، ولهما علاقة في صفقات وتحويلات حصلت في شركة مسجلة في إحدى “الملاذات الضريبية”، وهي متصلة بشكل أو بآخر بقضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتبييض الأموال وفقاً لتلك التحقيقات. وشددت مصادر …
أكمل القراءة »هل تحققت أسباب إقالة سلامة؟
ذكرت صحيفة “نداء الوطن” أن قانون النقد والتسليف في مادتيه 19 و 20، واضح لناحية وجوب إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لأن سببي الاقالة تحققا، أي وجود علاقات تجارية له، وهذا ما تم إثباته بوضوح من خلال علاقته بعدد من الشركات ومنها شركة “فوري”، والسبب الثاني هو سوء الإدارة …
أكمل القراءة »