أفادت مصادر مصرفية مطلعة “نداء الوطن”، أنّ المعلومات المتداولة عن شركة “اوبتيموم” للوساطة المالية “لا تتعدى نسبتها 2% من الإجمالي الذي يجب أن ينشر على الملأ”. فالتقرير المتداول، ومصدره هيئة أسواق المال، يرقى في أساسه الى التدقيق في العام 2015، ولا يتناول علاقة الشركة بمصرف لبنان رغم أنّ 98% من …
أكمل القراءة »أرشيف الوسم : التدقيق الجنائي
إخبار من “الجمهورية القوية” حول التدقيق الجنائي
تقدم وفد نيابي من تكتل “الجمهورية القوية” ضمّ النواب: جورج عقيص وانطوان حبشي وغادة ايوب ورازي الحاج، بإخبار لدى هيئة مكافحة الفساد حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، وهو الثاني الذي يتقدم به نواب تكتل “الجمهورية القوي” بالموضوع نفسه بعد الاخبار الذي تم تقديمه لدى النائب العام التمييزي. وافاد المكتب …
أكمل القراءة »“لبنان القوي” يحذر من استخدام القضاء لتمييع التدقيق الجنائي
حذر تكتل “لبنان القوي” من “المحاولة القائمة لاستخدام القضاء لتمييع ملف التحقيق بالجرائم المالية”، معتبراً أن “النيابة العامة التمييزية هي المرجع المسؤول عن القيام بهذا التحقيق، وكل تهرب من هذه الإجراءات يحمل صاحبه مسؤولية التقاعس والمشاركة بالجرم”. ودعا “حاكمية مصرف لبنان الى أن تقدم طوعاً كامل البيانات التي طالب بها …
أكمل القراءة »التدقيق الجنائي يتوسّع: “أوبتيموم” بعد “فوري”
تساءلت “الاحبار”، قانوناً ما الذي يمكن استنتاجه من التدقيق الجنائي الذي أنجز تقريره الأولي، وما هي المسؤوليات التي يرتّبها على الحاكم السابق لمصرف لبنان وأعوانه، وأيّ تعديلات يجب إجراؤها على قانون النقد والتسليف، وهل يمكن إقرار قانونَي إعادة هيكلة المصارف وإعادة التوازن المالي من دون إنجاز التدقيق المالي في المصارف؟. …
أكمل القراءة »خليل: لوصول التدقيق الجنائي إلى غاياته الحقيقية
أكد النائب علي حسن خليل “أهمية الجلسة التي عقدت اليوم للجنة المال وكان المطلوب منا مثل ما هو مطلوب من كل الاطر الرقابية اليوم ان تضع وترسم الاليات لوصول التدقيق الجنائي الى غاياته الحقيقية بعيدا عن الخطابات العامة. وأكدنا ضرورة استكمال هذا الامر وصولا الى كشف كل التفاصيل المرتبطة بهذا …
أكمل القراءة »كنعان: لإستكمال التدقيق الجنائي في الوزارات وإدارات الدولة
أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أن “على التدقيق الجنائي ان يستكمل في مصرف لبنان وان يشمل هو او من خلال شركة تدقيق دولي، موجودات المصارف وهو ما كان يجب ان يتم منذ العام 2019 عقب الانهيار المالي”. ولفت كنعان في مؤتمر صحافي بعد اجتماع اللجنة، انه “سنواكب …
أكمل القراءة »منصوري سيكشف ما حجبه سلامة
كشف نواب زاروا مصرف لبنان أن الحاكم بالإنابة وسيم منصوري على استعداد للطلب من شركة “ألفاريز اند مارسال” استكمال التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بعدما تبيّن أنّ الحاكم السابق رياض سلامة حجب عن الشركة معلومات وبيانات في غاية الخطورة بحجة السرية المصرفية، وفقاً لمصادر صحيفة “نداء الوطن”. وقال نواب …
أكمل القراءة »“التدقيق الجنائي” يفتح التحقيق: من هم المستفيدون من رياض سلامة؟
| خاص “الجريدة” | فتح التحقيق الجنائي في مصرف لبنان، ثم مطالعة النيابة العامة التمييزية في التقرير الذي خلصت إليه الشركة التدقيق الجنائي، “ألفاريز & مارسل”، كوة في الجدار السميك الذي كان يغطي السياسات التي اعتمدها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، والتي كانت سبباً في الانهيار المالي وفقدان أموال …
أكمل القراءة »باسيل: إما رئيس الجمهورية وإما اللامركزية والصندوق
رأى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، أن “التيار لا يغلّط بالخيارات الاستراتيجية والوطنية! ثقوا بنا انّنا نحن، امّا نحصّل لكم رئيس جمهورية لا بتستحوا فيه، او نأمّن لكم شي اهم بكتير من رئيس جمهورية مثل اللامركزية والصندوق”، وذلك خلال عشاء هيئة قضاء كسروان. واعتبر أن “يقول هذه حقوق …
أكمل القراءة »كنعان: التدقيق الشامل لحسابات الدولة لم يتم بعد
استغرب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان “عدم قيام الحكومة حتى الآن بعد 4 سنوات على الانهيار بالمسح الشامل المطلوب للموجودات والالتزامات، وأولها للمصارف وهي اول خطوة مفترضة وبديهية اذا انهار دكان او شركة صغيرة، حتى تتمكن الحكومة عندها من الإجابة على سؤال شو بدنا نعمل بأموال المودعين؟”. وأشار …
أكمل القراءة »