أفادت معلومات صحافية، بأنه “بناء لإشارة النائب العام المالي القاضي علي مصباح ابراهيم، وبعد توفر معلومات عن وجود أجهزة “تعدين” (mining) في عدد من بلدات البقاع الغربي، قامت اليوم دورية من مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، (الشرطة القضائية) وبرفقة فريق من هيئة “أوجيرو” وآخر من مؤسسة كهرباء لبنان، بمداهمة …
أكمل القراءة »أرشيف الوسم : تبييض الأموال
تحقيق بريطاني بشأن “أموال” رجل أعمال سعودي.. وولي العهد يرد
أعلنت الشرطة البريطانية، الأربعاء، فتح تحقيق لمعرفة ما إذا كانت تبرّعات قدّمت لمؤسسة الأمير تشارلز قد تمّت مكافأتها بألقاب فخرية، واستُخدمت لدعم طلب تجنّس رجل أعمال سعودي. وقالت “سكوتلاند يارد” في بيان “بدأت شرطة العاصمة تحقيقاً في ادعاءات بانتهاك قانون 1925” المتعلّق بردع التجاوزات، مشيرة إلى عدم حدوث توقيفات حتى …
أكمل القراءة »كنعان: إذا كان إنجاز هذه القوانين مصلحة خاصة فأهلاً بها
لفت رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه “إذا كانت قوانين الإثراء غير المشروع، رفع السرية المصرفية، استعادة الأموال المنهوبة، مكافحة الفساد في القطاع العام، الكابيتال كونترول، تبييض الأموال إلخ.. بالإضافة إلى 4 موازنات في 3 سنوات ورقابة على المالية وحساباتها والتوظيف …
أكمل القراءة »