يبدأ قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضي نقولا منصور، استجواباته مع 10 موقوفين من أعضاء عصابة الـ”تيكتوكرز” المتورطين في اغتصاب الأطفال واستغلالهم في تبييض الأموال وترويج المخدرات والاتجار بها، وتترقّب الأوساط القضائية المذكرات التي سيصدرها قاضي التحقيق بحقّ الأشخاص الفارين إلى خارج لبنان لتحويلها إلى مذكرات توقيف دولية. وبعد …
أكمل القراءة »أرشيف الوسم : تبييض الأموال
“مصرف لبنان”: لتعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل النقد في السوق
عزز مصرف لبنان جهوده لإستخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتقليل النقد في السوق اللبناني، بما يتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وشمل ذلك التعاون مع شركات “ماستركارد” و”فيزا” والمصارف لتشجيع استخدام بطاقات الدفع، بالإضافة إلى تخفيض تكاليف استخدام البطاقات الصادرة خارج لبنان. وشكر المصرف المشاركين ودعا لتوفير خدمات …
أكمل القراءة »بعد الفشل في مكافحة اقتصاد الكاش: لبنان إلى اللائحة الرمادية قريباً؟
| محمد وهبة | في نهاية نيسان الجاري، ستجري منظمة «فاتف» تقييماً للتقدّم المسجّل في لبنان بشأن القصور في مكافحة تبييض الأموال، على أن يصدر قرارها النهائي بشأن التصنيف على اللائحة الرمادية بين تموز وآب المقبلين. لكن في الواقع، لا يبدو أن لبنان أحرز أي تقدّم. فبحسب المعلومات، أرسل حاكم …
أكمل القراءة »توقيف مروّج عملة مزيّفة في البترون
أوقفت عناصر فصيلة البترون في وحدة الدّرك الإقليمي، المدعو:م. ي. (من مواليد عام 2001، سوري الجنسية)، وضُبِطَ بحوزته دولارات مزيّفة بقيمة /5800/ دولار أميركي. وجاء ذلك بعد أن دخل شخصٌ مجهول الهويّة إلى محلٍ معدٍّ لبيع الزهور في البترون، واشترى علبة من الكرتون (Box)، بقيمة عشرة دولارات أميركية، وسدّد ثمنها …
أكمل القراءة »الكازينو يدير “القمار الشرعي” بطريقة غير شرعية
| ندى أيوب | في حلقة ترويجية على قناة «المُرّ تي في» أخيراً، قال رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري إنّ «الدولة اللبنانية منحت الكازينو الحقّ الحصري بتنظيم ألعاب الميسر والمراهنات عبر الإنترنت». وفي هذا نصف الحقيقة. إذ أن الصحيح أنّ وزارة المال ارتكبت خطأً عندما سمحت للكازينو بتنظيم …
أكمل القراءة »منصوري: لبنان يحرز نتائج مقبولة في مكافحة تبييض الأموال والإرهاب
أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن “مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) في 21 كانون الأول من العام 2023 نشرت تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية (التقرير) حول تدابير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بعد مناقشة التقرير وإعتماده في الإجتماع العام لـمينافاتف في شهر أيار …
أكمل القراءة »اقتراح في مجلس الشيوخ الفرنسي لردّ أموال سلامة
/ رلى ابراهيم / ينام ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في القضاء منذ شهرين، بعد رفضه المثول أمام الهيئة الاتهامية المكلّفة بالنظر في دعوى الدولة اللبنانية ضده، وتقدّم وكيله بطلب مخاصمة الدولة، ما أدّى إلى إحالة الملف إلى هيئة التمييز المعطّلة حيث نام هناك. وليس ثمة أيّ توقّعات …
أكمل القراءة »لبنان يؤكد قدرته على مكافحة تبييض الأموال
يترقب القطاع المالي في لبنان تعميماً رسمياً، مطلع الأسبوع المقبل، من قبل هيئة التحقيق الخاصة لدى المصرف المركزي، يؤكد سلامة الأنظمة المتبعة في مكافحة عمليات غسل (تبييض) الأموال وتمويل الإرهاب، والتحديد الدقيق لأوجه القصور التي خلصت إليها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) للحؤول دون انزلاق …
أكمل القراءة »سلامة: الليرة بخير!
أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن “الليرة اللبنانية بخير، والودائع في المصارف موجودة”، في معرض رده على أسئلة المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان. وكان استكمل قبلان اليوم الأربعاء، جلسات التحقيق مع سلامة، بمضمون مذكرة توقيف ألمانية تتهمه بـ “التزوير وتبييض الأموال”، بعد صدور المذكرة الفرنسية. وترك قبلان سلامة …
أكمل القراءة »هيئة التحقيق في “المركزي”: لاتخاذ إجراءات تصحيحية ومعالجة الثغرات
إعتمدت هيئة التحقيق الخاصة “وحدة الإخبار المالي اللبنانية” في مصرف لبنان، تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية خلال إجتماعات فرق العمل، والإجتماع العام الـ36 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF). وأوضحت في بيان، أن “القرار أتى على خلفية البيانات والتحليلات غير المبنية على وقائع التي صدرت مؤخراً، بأنه …
أكمل القراءة »