الجريدة ـ لبنان
إعتمدت هيئة التحقيق الخاصة “وحدة الإخبار المالي اللبنانية” في مصرف لبنان، تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية خلال إجتماعات فرق العمل، والإجتماع العام الـ36 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF).
وأوضحت في بيان، أن “القرار أتى على خلفية البيانات والتحليلات غير المبنية على وقائع التي صدرت مؤخراً، بأنه قد يدرج لبنان هذا الاسبوع على اللائحة الرمادية”، مبينةً أنه “سيتم نشر التقرير المعتمد في شهر حزيران 2023، واثر ذلك، سنقوم بإصدار بيان رسمي بشأنه”.
وأضافت أن اعتماد هذا التقرير هو نتيجة عملية طويلة امتدت لمدة 16 شهراً، تم خلالها وفي ظل ظروف صعبة، تقييم نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني وفقاً لمنهجية مجموعة العمل المالي (FATF) المعتمدة لتقييم جميع البلدان.
وأشارت إلى أن “تقرير لبنان سوف يحدد الثغرات التي يتوجب معالجتها، وسيبيّن الجوانب الإيجابية في نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان.
وبحسب البيان، سيتوجب على لبنان اتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة الثغرات المحددة، على ان يقدم لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) تقرير متابعة خلال العام 2024.
