نشرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، تغريدةً عبر حسابها في “تويتر”، جاء فيها: ” للمعلومات، النيابة العامة في جبل لبنان ادعت مرتين على رياض سلامة، الأولى بجرم تبديد الدولار المدعوم، ووصل الملف الى محكمة التمييز، وقبلت الدفع بعدم الصلاحية مما اوقف الملف. والمرة الثانية بجرم التدخل …
أكمل القراءة »أرشيف الوسم : تبييض الأموال
التحقيق مع الأخوَين سلامة شارف على النهاية.. ومحاولتهما العرقلة مستمرة
يحاول حاكم المصرف المركزي رياض سلامة استباق أي قرارٍ يصدر عن القضاء اللبناني بحقّه، عبر اللجوء إلى خدع يعتمدها المحامون كسباً للوقت لإبعاد قاضٍ أو لتمييع ملف وإفقاده الزخم. ورغم أنّ التحقيقات لم تنتهِ بعد في شبهات ارتكاب سلامة وشقيقه رجا بجرائم اختلاس المال العام وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع، …
أكمل القراءة »إنذار قضائي أوروبي للمصارف: سلّموا حسابات سلامة.. أو نداهمكم!
خياران لا ثالث لهما أمام خمسة مصارف لبنانية: إما التعاون الكامل مع طلبات النيابة العامة في ما يتعلق بالكشف عن حسابات رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان… أو الانتحار! هذه خلاصة ما آلت إليه الأمور في التحقيقات القضائية التي تجري في لبنان وأوروبا حول «شبكة سلامة» المشتبه في اختلاسها أموالاً …
أكمل القراءة »التحقيقات تتوسّع في أوروبا وسلامة يسعى لوقف التحقيق اللبنانيّ!
علمت «الأخبار» أن مفاجآت جديدة متوقّعة في ملف الملاحقة القضائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأن التحقيقات التي تُجرى في عدد من الدول الأوروبية تنحو إلى اتخاذ خطوات جديدة، من بينها قرارات تنفيذية كالقرار السابق بالحجز على أصول مالية وعقارية تعود لسلامة وشركائه المؤلّفين من شقيقه رجا وابنه ندي ومساعدته …
أكمل القراءة »مثول سلامة ضرورة.. تبييض الأموال مثبت بـ”الأدلة”!
أوضحت مصادر قانونية لـ«البناء» أن مثول حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، بات أكثر من ضرورة للبت بمصير شقيقه رجا الذي قد يبقى موقوفاً أو يستمر التحقيق معه حتى مثول رياض سلامة للإدلاء بإفادته حول تورطه وشقيقه بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال. وأشارت مصادر اقتصادية ومالية لـ«البناء» إلى أن «الشركة …
أكمل القراءة »رغبة أوروبية بـ”تطيير” سلامة.. والانتخابات تجمّد القرار!
سجل ملف الحاكم سلامة تطوراً بارزاً أيضأ، إذ أفاد مصدر قضائي كبير لوكالة “رويترز”، بأن “النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات طلب تجميد حسابات مصرفية أوروبية تخصّ حاكم “مصرف لبنان المركزي” رياض سلامة”. وعلمت “البناء” أن قرار عويدات جاء بعد ضغوط كبيرة تلقتها الحكومة اللبنانية والقضاء اللبناني من السلطات في …
أكمل القراءة »القاضية عون ادّعت على سلامة بجرمَي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال
سطرت النائب العام الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قراراً يقضي بموجبه وضع إشارة منع تصرّف على كافة الممتلكات العقارية العائدة لشقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة وذلك حفظاً لحقوق الخزينة العامة الثابت إهدارها بنتيجة التحقيقات الأولية التي أجرتها في الشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة رواد العدالة. وأفادت …
أكمل القراءة »وفاة ميشال مكتف بنوبة قلبية
توفي المدير العام لشركة مكتف للصيرفة ميشال مكتف إثر نوبة قلبية عن عمر يناهز ال 53 عاماً. وبرز اسم مكتف إعلامياً على خلفية صراعه الكبير مع مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، التي كانت ادعت عليه مع مصرفيين كبار، في آب الماضي، بجرم تبييض الأموال وجرائم أخرى، وطالبت بتوقيفه …
أكمل القراءة »دهم اماكن أجهزة الـ”تعدين” في البقاع الغربي
أفادت معلومات صحافية، بأنه “بناء لإشارة النائب العام المالي القاضي علي مصباح ابراهيم، وبعد توفر معلومات عن وجود أجهزة “تعدين” (mining) في عدد من بلدات البقاع الغربي، قامت اليوم دورية من مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، (الشرطة القضائية) وبرفقة فريق من هيئة “أوجيرو” وآخر من مؤسسة كهرباء لبنان، بمداهمة …
أكمل القراءة »تحقيق بريطاني بشأن “أموال” رجل أعمال سعودي.. وولي العهد يرد
أعلنت الشرطة البريطانية، الأربعاء، فتح تحقيق لمعرفة ما إذا كانت تبرّعات قدّمت لمؤسسة الأمير تشارلز قد تمّت مكافأتها بألقاب فخرية، واستُخدمت لدعم طلب تجنّس رجل أعمال سعودي. وقالت “سكوتلاند يارد” في بيان “بدأت شرطة العاصمة تحقيقاً في ادعاءات بانتهاك قانون 1925” المتعلّق بردع التجاوزات، مشيرة إلى عدم حدوث توقيفات حتى …
أكمل القراءة »