أرشيف الوسم : غسيل اموال

لم يكن مفاجئاً إقدام مجموعة العمل الدولي في ختام اجتماعاتها الدورية في باريس، الجمعة، على إدراج لبنان ضمن لائحة الدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة تبييض الأموال. بدوره، أكد مسؤول مصرفي معني لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية يعني عملياً وضع النظام المالي تحت مراقبة شديدة، مما …

تقدّمت جمعيتان بدعوى قضائية في فرنسا أمام النيابة العامة المالية الوطنية ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لاتهامه بجمع ثروات بطريقة غير مشروعة، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطّلع على الملف. وردّ ميقاتي من جهته في بيان أن “ما تمتلكه العائلة جرّاء أعمال شركاتها التجارية التي تعود …

أعلن التلفزيون السعودي عن توقيف مسؤول كبير، ومجموعة من رجال الأعمال لتورطهم في قضايا فساد. وذكر التلفزيون السعودي نقلا عن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”: تم توقيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو بن صالح المدني، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال. وقالت “نزاهة” إن …

أصدرت محكمة جنائية في قطر حكماً بالسجن 20 عاماً على وزير المالية السابق علي شريف العمادي بتهمة «غسل» أموال تتجاوز 5.6 مليارات دولار، وفقاً لوثيقة تلخّص الحكم الذي شمل 15 شخصاً بينهم 3 لبنانيين. وأظهرت الوثيقة أنّ المحكمة الابتدائية قضت بأن يدفع العمادي غرامة تزيد على 61 مليار ريال قطري …

فككت النيابة العامة السعودية تنظيم إجرامي من 13 مشبوها، استولوا على 16 مليون ريال عبر روابط إلكترونية احتيالية. وأنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 13 متهما بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية، ومخالفة نظام التعاملات الإلكترونية. وبحسب إجراءات التحقيق، قام المتهمون بالاحتيال المالي …

قبضت الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الجهوية للشرطة العدلية بالمهدية ومركز الأمن الوطني بالرجيش في تونس، على 3 أشقاء بتهمة “غسيل الأموال”. وأوضحت الإدارة العامة للأمن الوطني أن الأشقاء الثلاثة أعدوا محلا لتعاطي الرهان الإلكتروني دون رخصة، حيث يعمد صاحبها إلى تسلم مبالغ مالية متفاوتة من المتراهنين نقدا أو بواسطة صكوك …

أكدت الشرطة القضائية في موناكو في 23 آب أنه لا توجد أدلة على أي سلوك غير قانوني في ما يتعلق باتهامات غسيل الأموال، التي تم توجيهها قبل أكثر من ثلاث سنوات ضد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وأفراد اسرته، ما أدى إلى رفض كل الاتهامات وإقفال القضية، بحسب المكتب …