أرشيف الوسم : تبييض الأموال

توقيف مروّج عملة مزيّفة في البترون

أوقفت عناصر فصيلة البترون في وحدة الدّرك الإقليمي، المدعو:م. ي. (من مواليد عام 2001، سوري الجنسية)، وضُبِطَ بحوزته دولارات مزيّفة بقيمة /5800/ دولار أميركي. وجاء ذلك بعد أن دخل شخصٌ مجهول الهويّة إلى محلٍ معدٍّ لبيع الزهور في البترون، واشترى علبة من الكرتون (Box)، بقيمة عشرة دولارات أميركية، وسدّد ثمنها …

أكمل القراءة »

الكازينو يدير “القمار الشرعي” بطريقة غير شرعية

| ندى أيوب | في حلقة ترويجية على قناة «المُرّ تي في» أخيراً، قال رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري إنّ «الدولة اللبنانية منحت الكازينو الحقّ الحصري بتنظيم ألعاب الميسر والمراهنات عبر الإنترنت». وفي هذا نصف الحقيقة. إذ أن الصحيح أنّ وزارة المال ارتكبت خطأً عندما سمحت للكازينو بتنظيم …

أكمل القراءة »

منصوري: لبنان يحرز نتائج مقبولة في مكافحة تبييض الأموال والإرهاب

أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن “مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) في 21 كانون الأول من العام 2023 نشرت تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية (التقرير) حول تدابير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بعد مناقشة التقرير وإعتماده في الإجتماع العام لـمينافاتف في شهر أيار …

أكمل القراءة »

اقتراح في مجلس الشيوخ الفرنسي لردّ أموال سلامة

/ رلى ابراهيم / ينام ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في القضاء منذ شهرين، بعد رفضه المثول أمام الهيئة الاتهامية المكلّفة بالنظر في دعوى الدولة اللبنانية ضده، وتقدّم وكيله بطلب مخاصمة الدولة، ما أدّى إلى إحالة الملف إلى هيئة التمييز المعطّلة حيث نام هناك. وليس ثمة أيّ توقّعات …

أكمل القراءة »

لبنان يؤكد قدرته على مكافحة تبييض الأموال

يترقب القطاع المالي في لبنان تعميماً رسمياً، مطلع الأسبوع المقبل، من قبل هيئة التحقيق الخاصة لدى المصرف المركزي، يؤكد سلامة الأنظمة المتبعة في مكافحة عمليات غسل (تبييض) الأموال وتمويل الإرهاب، والتحديد الدقيق لأوجه القصور التي خلصت إليها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) للحؤول دون انزلاق …

أكمل القراءة »

سلامة: الليرة بخير!

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن “الليرة اللبنانية بخير، والودائع في المصارف موجودة”، في معرض رده على أسئلة المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان. وكان استكمل قبلان اليوم الأربعاء، جلسات التحقيق مع سلامة، بمضمون مذكرة توقيف ألمانية تتهمه بـ “التزوير وتبييض الأموال”،  بعد صدور المذكرة الفرنسية. وترك قبلان سلامة …

أكمل القراءة »

هيئة التحقيق في “المركزي”: لاتخاذ إجراءات تصحيحية ومعالجة الثغرات

إعتمدت هيئة التحقيق الخاصة “وحدة الإخبار المالي اللبنانية” في مصرف لبنان، تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية خلال إجتماعات فرق العمل، والإجتماع العام الـ36 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF). وأوضحت في بيان، أن “القرار أتى على خلفية البيانات والتحليلات غير المبنية على وقائع التي صدرت مؤخراً، بأنه …

أكمل القراءة »

بعد الإدعاء.. جميعة المصارف تحذّر

نبّهت جمعية المصارف من “خطورة إستمرار بعض النيابات العامة بالإدعاء على بعض المصارف بعد تغيير الوصف الجرمي الصحيح من جرم مزعوم بكتم المعلومات عن القضاء كما ورد في المادة الأولى فقرة 3 بند ب من القانون رقم 306/2022 وتسميته وتعميمه عن سوء نية بأنه إدعاء بجرم تبييض الأموال، وهو وصف …

أكمل القراءة »

بأيامها الأخيرة.. القاضية عون تتابع الادعاء على بنك “ميد”

غادة عون

تحضير النائبة العام الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون لطلب استئناف ضد قرار المجلس التأديبي بصرفها من الخدمة ضمن المهلة القانونية المحددة بـ 15 يوماً، لم يحل دون متابعتها التحقيق في الملفات التي تسبّبت في طردها، وفي مقدمها تلك المتعلقة بالمصارف ومصرف لبنان. وهي تواصل عملها بشكل عادي في …

أكمل القراءة »

من هم ضبّاط “العسكرية” الجُدد؟

لا يُمكن فهم إخلاء سبيل جميع موقوفي ملف العقارية إلا إشارةً إلى أنّ القضية بدأت تسلُك مساراً «غير مريح»، قد يشكّل نقطة الصفر لتمييعها بـ«ضربة معلّم» قضائية من شأنِها تحقيق هدفين: رفد خزينة الدولة بالأموال مع احتمال عودة العمل إلى السجّلات في مدى زمني أقرب مما كان متوقعاً، وتهدئة نفوس …

أكمل القراءة »