أرشيف الوسم : تبييض الأموال

| رلى إبراهيم | كل المؤشرات تدل على أن إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بات صعباً، ولا سيما أن الملف الذي أوقف على خلفيته لم يعد وحيداً، وهو المتعلق بتحويلات مالية من مصرف لبنان الى المحامي ميكي تويني، ثم إلى ابن شقيقته مروان عيسى الخوري، ومنه الى …

| غاصب المختار | لم يكن مفاجئاً إقدام “مجموعة العمل الدولي”، في ختام اجتماعاتها الدورية في باريس، الجمعة، على إدراج لبنان ضمن اللائحة الرمادية، بحجّة أنه من “الدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة تبييض الأموال، وعدم اقرار التشريعات والإصلاحات المالية المطلوبة”، بعد تحذيرات كثيرة سابقاً توقفت بفعل الحرب الاسرائيلية على …

| رلى إبراهيم | بعد رئيس مجلس إدارة بنك الموارد مروان خير الدين ومريان الحويك، مستشارة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وضع القضاء الفرنسي شقيق الحاكم رجا سلامة على لائحة الاتهام في قضايا تتعلق بغسل الأموال على يد مجموعات منظّمة واختلاس الأموال العامة، علماً أن تهماً مماثلة كانت قد …

في الأسبوع المقبل، يزور حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، الولايات المتحدة الأميركية حيث سيعقد اجتماعات عدة متّصلة بملف لبنان في منظمة “فاتف”. وتشكّل هذه الزيارة المحاولة الأخيرة قبل صدور تقرير التقييم المتعلق بمدى تطبيق لبنان معايير مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب، إذ يتوقع أن يصدر التقدير في أيلول وأن …

| رلى إبراهيم | فيما غطّ ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في سبات في أدراج القضاء اللبناني، وجّه القضاء الفرنسي لائحة اتهام إلى المدير التنفيذي لـ«شركة سمعان غلام وشركاهم للمحاسبة والتدقيق» أنطوان غلام بالتواطؤ في تغطية جريمة غسل الأموال. وكان غلام أعدّ تقريراً برّأ سلامة من تهمة اختلاس …

أصدرت هيئة التحقيق الخاصة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان، قراراً قضى بتجميد حسابات وخزنات قائد الجيش السابق جان قهوجي وزوجته وأبنائه. وجاء في قرار الهيئة ما يلي:”هيئة التحقيق الخاصة، وبعد المذاكرة، تجميد الحسابات وعدم التصرف بموجودات الخزنات الحديدية العائدة بصورة مباشرة او غير مباشرة بما فيها الزوجة …

تقدّمت التحقيقات في ملف قضية اغتصاب الأولاد، وعصابة الـ”تيك توكر” خصوصاً مع توقيف المحامي “خالد م.” إثر رفع الحصانة عنه من نقابة محامي طرابلس، وذلك بعد أن كان تخلف عن المثول أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور الذي أصدر أيضاً مذكرات توقيف وجاهية بحق موقوفين في الملف، …

يبدأ قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضي نقولا منصور، استجواباته مع 10 موقوفين من أعضاء عصابة الـ”تيكتوكرز” المتورطين في اغتصاب الأطفال واستغلالهم في تبييض الأموال وترويج المخدرات والاتجار بها، وتترقّب الأوساط القضائية المذكرات التي سيصدرها قاضي التحقيق بحقّ الأشخاص الفارين إلى خارج لبنان لتحويلها إلى مذكرات توقيف دولية. وبعد …

عزز مصرف لبنان جهوده لإستخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتقليل النقد في السوق اللبناني، بما يتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وشمل ذلك التعاون مع شركات “ماستركارد” و”فيزا” والمصارف لتشجيع استخدام بطاقات الدفع، بالإضافة إلى تخفيض تكاليف استخدام البطاقات الصادرة خارج لبنان. وشكر المصرف المشاركين ودعا لتوفير خدمات …

| محمد وهبة |  في نهاية نيسان الجاري، ستجري منظمة «فاتف» تقييماً للتقدّم المسجّل في لبنان بشأن القصور في مكافحة تبييض الأموال، على أن يصدر قرارها النهائي بشأن التصنيف على اللائحة الرمادية بين تموز وآب المقبلين. لكن في الواقع، لا يبدو أن لبنان أحرز أي تقدّم. فبحسب المعلومات، أرسل حاكم …