عاد ملف الـ”تيكتوكرز” إلى الواجهة من بوابة تبييض الأموال، إذ بدأ فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاً حول شبهات عمليات تبييض أموال تجري عبر حسابات مؤثّرين على منصة “تيك توك”. وأفادت صحيفة “الأخبار” أنّ التحقيقات التي تجري بإشراف مدّعي عام التمييز جمال الحجّار شملت نحو 25 مشتبهاً بهم، أخلي …
أكمل القراءة »أرشيف الوسم : غسيل أموال
القبض على 8 أشخاص بتهمة “غسيل الأموال ” في مصر
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 900 مليون جنيه من نشاطهم الإجرامي في المخدرات بمحافظتي الدقهلية والقاهرة. واتخذت الوزارة الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر إجرامية، مشيرةً إلى أن 2 منهم لديهم سوابق جنائية، مقيمين بمحافظتي الدقهلية والقاهرة. وذكرت أن العناصر الإجرامية قاموا بغسل الأموال المتحصلة …
أكمل القراءة »قاتل سوزان تميم يعود حرّاً الى منزله بعد 14 عاماً خلف القضبان
نشر موقع “العربيّة” تصريحات المحامي رواد حما الّذي أعلن إنه “تمّ الإفراج عن موكله الضابط المصري في الشرطة سابقاً محسن السكري، الّذي سبق وتمّ الحكم عليه بالمؤبّد في قضيّة قتل الفنانة اللبنانيّة سوزان تميم بتكليف من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، لحصوله على عفو رئاسي في القضيّة قبل أن يتمّ …
أكمل القراءة »