أرشيف الوسم : غسل الأموال

أعلن حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري أن قرار مجموعة العمل المالي FATF سوف يقر في الخريف المقبل، قائلاً: “نحن ما زلنا نعمل جاهدين لمنع إدراج لبنان على القائمة الرمادية. ويظهر تقرير التقييم المنجز من قبل المجموعة الإقليمية، وجوب مبادرة السلطات المحلية بإجراء تحسينات جوهرية في حزمة من التوصيات الأساسية …

ألقت شرطة دبي القبض على “الزعيم التنفيذي” لـ”منظمة ملائكة الموت”، الهولندي من أصل مغربي، فيصل تاغي (24 عاماً)، عقب صدور مذكرة اعتقال دولية بحقه للاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والاتجار بالبشر وإدارة منظمة إجرامية. وكانت شرطة دبي قد ألقت القبض على والده رضوان تاغي في العام 2019، والذي يعتبر أحد أخطر …

دانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، الاربعاء، 53 متهماً من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين واعضائه، و6 شركات، في القضية الرقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المعروفة إعلامياً بقضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”، وبمعاقبتهم بعقوبات راوحت من السجن المؤبد الى الغرامة البالغ قدرها 20 مليون درهم. وحكمت المحكمة على 43 متهماً …

| رلى إبراهيم | فيما غطّ ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في سبات في أدراج القضاء اللبناني، وجّه القضاء الفرنسي لائحة اتهام إلى المدير التنفيذي لـ«شركة سمعان غلام وشركاهم للمحاسبة والتدقيق» أنطوان غلام بالتواطؤ في تغطية جريمة غسل الأموال. وكان غلام أعدّ تقريراً برّأ سلامة من تهمة اختلاس …

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “نزاهة”، السبت، التحقيق في قضايا فساد جديدة، تورط بها موظفون في ست وزارات إضافة إلى دوائر حكومية. وذكرت “نزاهة” في بيان جديد لها، أنه “وبعد إجرائها 3452 جولة رقابية على الدوائر الحكومية، فتحت قضايا تحقيق في 340 ملفا، واعتقلت 134 شخصا، أطلق سراح بعضهم …

أصدرت مجموعة العمل المالي “فاتف” المعنية بمراقبة الجرائم المالية بياناً اليوم الجمعة، لم يتضمن وضع لبنان على “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لتدقيق خاص، وذلك بعد ما كان قد  أثار تقييم أولي مخاوف من وضعه في القائمة، بسبب عدم كفاية الإجراءات فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولكن القائمة المنقحة …

أحال النائب العام القطري وزير المالية السابق علي شريف العمادي، إلى محكمة الجنايات، بتهم الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال. وجاء في البيان: “إلحاقا بالبيان الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 6 مايو 2021 بشأن القبض على وزير المالية السابق علي شريف …

دانت محكمة فدرالية أميركية موظفاً سابقاً في تويتر، بالتجسس لصالح مسؤولين سعوديين سعوا، لكشف بيانات سرية عائدة لحسابات مستخدمين من منتقدي السعودية. ووفقاً لنسخة من الحكم اعتبرت المحكمة أحمد أبو عمو، مذنباً بتهم عدة بينها غسل الأموال والاحتيال وبكونه عميلاً غير شرعي لحكومة أجنبية. من جانبها، ذكرت شبكة “سي إن …

نفذت هيئة مكافحة الفساد في السعودية 3207 جولات رقابية وحققت مع 116 مشتبها بهم من ضمنهم موظفون في وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان. و تم إيقاف 78 شخصا، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، “منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة لتورطهم بتهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل …

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية أحكاما بالحبس على 6 قضاة من 5 سنوات إلى 15 سنة وعزلهم عن الوظيفة ومصادرة مركبات منهم تلقوها هدايا بعد اتهامهم بالرشوة والتزوير وغسل الأموال. وقد كشف مصدر أمني لصحيفة “القبس”، أمس، أن قوة من الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام توزعت على فرق عدة مختلفة وتوجهت بمجرد …