| رضوان مرتضى | اختبأ رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة، خشية توقيفه من قبل فرع المعلومات إثر مذكّرة الإحضار الصادرة عن مدّعي عام التمييز جمال الحجّار، لكنه أرسل وكيله القانوني ليُفاوض نيابة عنه. المعلومات الأولية تُشير إلى شبهات بتورط خليفة في اختلاس ملايين الدولارات وتهريب أموال وتبييضها. …
أكمل القراءة »أرشيف الوسم : اختلاس
“زين” للاتصالات.. رئيس تنفيذي متورط بالفساد لفرع العراق؟
عيّنت شركة “زين” الكويتية للاتصالات، رئيساً تنفيذياً جديداً لفرعها في العراق، هو إمري غوركان. وغوركان كان قد شغل المنصب عينه على رأس فرع الشركة في لبنان في الفترة الممتدة ما بين عامي 2017 و2020. اللافت، هو اختيار “زين” لغوركان نفسه، رغم الملاحظات السلبية والتحقيقات القضائية التي رافقت فترة توليه إدارة …
أكمل القراءة »أمير الكويت يطلق “ثورة” داخلية: حلّ مجلس الأمة وتعليق العمل جزئياً بالدستور
قلب أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الطاولة، داخلياً، وأطلق ما يشبه “الثورة” على الواقع القائم في الدولة على مختلف المستويات الدستورية والأمنية والإدارية. فقد أعلن الشيخ مشعل الأحمد حلّ مجلس الأمة الكويتي ووقف العمل ببعض مواد الدستور، وقال: “اتخذت قرارا صعبا لإنقاذ للبلاد”، مضيفاً: “قررت حل مجلس الأمة ووقف بعض …
أكمل القراءة »محاكمة رياض سلامة: تقاذف المسؤوليات “يُضيّع” الملف
| طوني كرم | أثار تنازل رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر عن قرار الهيئة الاتهامية الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، إنقساماً قضائياً في مقاربة صوابيته، وذلك بعد تبيان عدم تجاوب المعنيين باستكمال التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، مع هذا الإجراء الكفيل بتحرير التحقيق من …
أكمل القراءة »شركات تحويل الأموال “تكبر” على أنقاض المصارف
| ناديا الحلاق | بعد أن فقد المودعون ثقتهم بالمصارف اللبنانية التي قيّدت سحوباتهم ومنعتهم من تحويل الأموال منذ أزمة العام 2019 ، ازدهرت عمليات تحويل الأموال إلى لبنان عبر شركات التحويل، حتى أصبحت هذه الشركات تعمل “كرديف أساسي” للمصارف، وبدأت تلعب دورها وتقدم خدماتها المالية، بعد أن كانت محصورة …
أكمل القراءة »اختلاس 2,6 مليار ليرة في صندوق جمارك المرفأ
|ندي أيوب| مع رفع نسبة الرسوم الجمركية وانهيار قيمة الليرة، أصبح حجم الكتلة النقدية المتوجّب تسديدها عن كل معاملة ضخماً جداً لجهة عدد الأوراق النقدية. لذلك، لجأ المخلّصون الجمركيون إلى إرسال كميات هائلة من الأوراق المالية في صناديق أو أكياس كبيرة (شوالات) إلى أمناء الصناديق في مديرية الجمارك في المرفأ، …
أكمل القراءة »تحريك ملف اختلاس 400 ألف دولار في المطار
| ندى أيوب | بعد نحو عامٍ من الجمود، عاد الملف القضائي في قضية اختلاس 400 ألف دولار من المال العام في المطار إلى التفاعل، بعد ادّعاء النيابة العامة المالية على مشتبه بتورّطهم. مطلع كانون الأوّل 2022، بدأ احتساب الرسوم الجمركية على دولار يساوي 15 ألف ليرة بدلاً من 1500. …
أكمل القراءة »موظف بنك الاعتماد يختلس 60 ألف دولار منه
أفادت معلومات عن تعرّض بنك الاعتماد – فرع الدكوانة، لعملية اختلاس من قبل أحد موظفي الفرع،. وأكدت أن الموظف اختلس مبلغ 60,000 دولار من الفرع وهرب الى جهة مجهولة. وقد أبلغت ادارة المصرف القوى الأمنية بالواقعة حيث يجري البحث عن الموظف.
أكمل القراءة »شبكة “أوبتيموم”: ارتكابات سلامة وأعوانه
“أوبتيموم”، هي الشركة التي تظهر في تقرير التدقيق الجنائي بشكل غير واضح المعالم لجهة حجم العمولات التي استوفيت لحسابها من مصرف لبنان والزبائن الذين عملت لحسابهم ومعهم. فالتقرير ذكرها في سياق الحديث عن عمولات غير شرعية بقيمة 111 مليون دولار، إلا أنه لم يتطرّق إلى تفاصيل هذه العمليات بشكل موسّع. …
أكمل القراءة »“الساحر”: رياض سلامة ونهب لبنان!
| ريا الجلبي | في حزيران 2021، بينما كان لبنان يعاني من أزمة مالية منْهِكة؛ هبط رياض سلامة، محافظ البنك المركزي اللبناني، في مطار لو بورجيه في باريس على متن طائرة خاصة، حيث وجده مسؤولو الجمارك يحمل كميات كبيرة من النقود غير المصرح بها. أخبر رياض سلامة، الذي يحمل الجنسية …
أكمل القراءة »