أرشيف الوسم : أوبتيموم

دفن “الهيئة” يثير الشبهات!

تبلّغ موظفو هيئة الأسواق المالية، وعددهم 46، التوقف الإداري الموقت للهيئة عن العمل بذريعة رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي النظر في كيفية تمويل هذه الجهة الرقابية. ووفقاً لتعميم وقّعه رئيس الهيئة وسيم منصوري، يسري التوقف اعتباراً من نهاية شهر كانون الثاني المقبل، على أن تفسخ عقود المستقيلين وتجمّد …

أكمل القراءة »

“أوبتيموم إنفست” تنفي تعاملها مع مصرف لبنان

أعربت شركة “أوبتيموم إنفست ش.م.ل.”، عن رفضها “الادعاءات والمزاعم الأخيرة بشأن تعاملاتها مع مصرف لبنان”، موضحةً أن “لا أساس لها من الصحة”. وشددت على أنها “ملتزمة القوانين والانظمة المرعية الاجراء، شكلت لجنة تدقيق خاصة مستقلة كلفت بدورها شركة Kroll Associates U.K. Limited، المعروفة عالميًا والمتخصصة بدراسة المخاطر المالية بإجراء تدقيق جنائي شامل في …

أكمل القراءة »

شبكة “أوبتيموم”: ارتكابات سلامة وأعوانه

“أوبتيموم”، هي الشركة التي تظهر في تقرير التدقيق الجنائي بشكل غير واضح المعالم لجهة حجم العمولات التي استوفيت لحسابها من مصرف لبنان والزبائن الذين عملت لحسابهم ومعهم. فالتقرير ذكرها في سياق الحديث عن عمولات غير شرعية بقيمة 111 مليون دولار، إلا أنه لم يتطرّق إلى تفاصيل هذه العمليات بشكل موسّع. …

أكمل القراءة »

التدقيق الجنائي يتوسّع: “أوبتيموم” بعد “فوري”

تساءلت “الاحبار”، قانوناً ما الذي يمكن استنتاجه من التدقيق الجنائي الذي أنجز تقريره الأولي، وما هي المسؤوليات التي يرتّبها على الحاكم السابق لمصرف لبنان وأعوانه، وأيّ تعديلات يجب إجراؤها على قانون النقد والتسليف، وهل يمكن إقرار قانونَي إعادة هيكلة المصارف وإعادة التوازن المالي من دون إنجاز التدقيق المالي في المصارف؟. …

أكمل القراءة »

سيناريوهات لتهريب سلامة من القضاء الفرنسي

ترتفع حماوة الاهتمام بملف حاكمية مصرف لبنان، عشية جلسة الاستماع لحاكم المصرف رياض سلامة أمام القضاء الفرنسي في 16 الجاري. ويقول مطلعون لـ”الأخبار” إن الحاكم لم يقرّر بعد ما إذا كان سيتوجه إلى باريس، وأن لا ثقة له بالتحقيقات الجارية في بيروت أو فرنسا، فيما ترددت معلومات عن درس حلفائه، …

أكمل القراءة »