أرشيف الوسم : التدقيق الجنائي

أشار عضو ​تكتل لبنان القوي،​ النائب ادغار معلوف الى أن “التدقيق الجنائي يكشف من يتحمل مسؤولية الاخفاق المالي في البلد، ومن حقي ان اشكّ بكل فريق يمنع التدقيق الجنائي أنه مرتكب، فالتدقيق الجنائي مدخل لمعرفة الفاسدين والمتورطين في البلد، وانا شخصياً لا ارضى بتهمة الفساد ليس شخصياً ولا على رئيس …

اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة أنه “تم اقرار قانون يفتح السرية المصرفية للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان لحين الانتهاء من اعمال التدقيق”، مضيفا: “اقترحت وزارة العدل عقوبة على من يعرقل التدقيق الجنائي وقد تبناه عدد كبير من النواب الحاضرين وسيناقش في جلسة مقبلة”.

علقت مصادر رئاسة الجمهورية لقناة الـLBCI، على عدم توصل المجلس الدستوري الى “اللاقرار” في الطعن المقدم من قبل تكتل لبنان القوي بشأن التعديلات على قانون الانتخابات، مشيرة إلى أن “ما حصل هو سقطة للمجلس الدستوري”. وأكدت المصادر نفسها، على أن “رئيس الجمهورية ميشال عون​، لم يطلب شيئًا وثمة قوى تعطل …

كتبت صحيفة “الجمهورية” صباح اليوم: “في نهاية العام الجاري، أي في غضون عشرة ايام، تنتهي مدّة نفاذ قانون تعليق العمل بقانون السرّية المصرفيّة لمدّة سنة بهدف التدقيق في حسابات مصرف لبنان والوزارات والإدارات والمؤسّسات العامّة الأخرى. أين أصبح التدقيق الجنائي، وهل تمكن المراهنة على استكماله، وما هي الحقائق والأوهام المحيطة …

أوردت صحيفة “الأخبار” أن مصادر متقاطعة بين مصرف لبنان والقصر الجمهوري كشفت أن حاكم البنك المركزي رياض سلامة أفرج عن جزء كبير من المعلومات المطلوبة من شركة ألفاريز آند مارسال، مشيرة إلى أن ثمة معلومات دقيقة وحسّاسة واستيضاحية طلبتها شركة التدقيق ولم تحصل عليها بعد ويفترض بالحاكم تزويدها بها. وترى …

أشار رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل​، إلى أن “اللعبة صارت مكشوفة، المنظومة بتقرر ورأسها المالي بينفذ “. وأضاف باسيل في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، “هيك صار برفع الدعم​ وبالتدقيق الجنائي وبتحويل الأموال…وهيك بالتعاميم الجهنمية ورفع ​سعر الدولار​. وتابع باسيل “ما بيتخلص البلد إذا المسؤولين عن ماليته هم …

وجّه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كتاباً إلى وزير المال يوسف الخليل حول موضوع “التدقيق الجنائي في حسابات وأنشطة مصرف لبنان”، أعلمه فيه استعداد مصرف لبنان لتزويد شركة “ألفاريز أند مارسال” بالبيانات العائدة للعام 2015 في حال تم تعديل العقد لجهة العام المذكور. للاطلاع على مضمون الكتاب: التدقيق-الجنائي-في-حسابات-مصرف-لبنانتنزيل

أعلن مصرف لبنان انه “متابعة لعملية التدقيق الجنائي وبهف تذليل أي عقبات متبقية بغية تمكين شركة “ألفاريز أند مارسال” من مباشرة مهامها، عقد اجتماع افتراضي بين شركة “ألفاريز أند مارسال” ومصرف لبنان ووزارة المالية أكد خلاله المصرف استمراره بتعاونه بغية إنجاز عملية التدقيق”. ولفت بيان للمصرف الى انه “أبلغ شركة …

لفتت مصادر لـ”الشرق الأوسط”، الى أن “مسار التدقيق الجنائي يستغرق وقتا غير قصير لتبيان النتائج الموثقة عبر منهجية تحترم المعايير الدولية، ومن ثم بلوغ مرحلة المساءلة والمحاسبة”. وأشارت الى انه “يتوجب على الجميع ضمان شموليته وعدم عرقلته في أي محطة لاحقة وتسهيل الحصول على بياناته وتبيان مسؤوليات ومشروعية الصرف والإنفاق، …

قالت مصادر مالية  لـ “البناء” إن “عرقلة سلامة للتدقيق ليست بعيدة من السعي لإبقاء الغموض حول العمليات المالية التي يطالها التحقيق خارج لبنان، ولم يتحرك القضاء اللبناني نحوها بعد”. وأضافت المصادر المالية أن “حالة عبثية تسيطر على المجال المالي للبنان، في ظل ما تشهده سوق الصرف من تصاعد كنتيجة لسياسات …