أرشيف الوسم : التدقيق الجنائي

أصدرت الجامعة الأميركية أمس (معهد عصام فارس) تقريراً أعدّه الخبير المالي والاقتصادي الدولي الدكتور توفيق كسبار حول التدقيق الجنائي الذي أجرته شركة «ألفاريز أند مارسال» في حسابات مصرف لبنان للفترة 2015-2020. ووجد التقرير (استناداً حرفياً لما أكدته «الفاريز أند مارسال») أنّ رياض سلامة كان في الواقع الحاكم الأوحد (بلا أي …

تبلّغ موظفو هيئة الأسواق المالية، وعددهم 46، التوقف الإداري الموقت للهيئة عن العمل بذريعة رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي النظر في كيفية تمويل هذه الجهة الرقابية. ووفقاً لتعميم وقّعه رئيس الهيئة وسيم منصوري، يسري التوقف اعتباراً من نهاية شهر كانون الثاني المقبل، على أن تفسخ عقود المستقيلين وتجمّد …

كشفت معلومات صحيفة “الأخبار”، أن الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، أعدّ بالتعاون مع فريق متخصّص، مطالعة شاملة يورد فيها ملاحظاته وتفنيده لما ورد في تقرير التدقيق الجنائي، الذي أنجزته شركة “ألفاريز آند مرسال”، في حسابات مصرف لبنان. وقد راجع سلامة المطالعة، لكنّه أبلغ مساعديه أنه لا ينوي نشرها قريباً، …

في سياق الاستثمار السياسي لتقرير التدقيق الجنائي، يحاول خصوم التيار الوطني الحر تحميله مسؤولية ما تضمّنه التقرير عن إنفاق مبالغ ضخمة على مؤسسة كهرباء لبنان، بحسب “الاخبار”، فيما أكّد مسؤول في مصرف لبنان أن تحديد المستفيد الحقيقي من هذا الإنفاق ينبغي أن يتم من خلال التدقيق في صفقات الفيول الذي …

أعربت شركة “أوبتيموم إنفست ش.م.ل.”، عن رفضها “الادعاءات والمزاعم الأخيرة بشأن تعاملاتها مع مصرف لبنان”، موضحةً أن “لا أساس لها من الصحة”. وشددت على أنها “ملتزمة القوانين والانظمة المرعية الاجراء، شكلت لجنة تدقيق خاصة مستقلة كلفت بدورها شركة Kroll Associates U.K. Limited، المعروفة عالميًا والمتخصصة بدراسة المخاطر المالية بإجراء تدقيق جنائي شامل في …

أفادت مصادر مصرفية مطلعة “نداء الوطن”، أنّ المعلومات المتداولة عن شركة “اوبتيموم” للوساطة المالية “لا تتعدى نسبتها 2% من الإجمالي الذي يجب أن ينشر على الملأ”. فالتقرير المتداول، ومصدره هيئة أسواق المال، يرقى في أساسه الى التدقيق في العام 2015، ولا يتناول علاقة الشركة بمصرف لبنان رغم أنّ 98% من …

تقدم وفد نيابي من تكتل “الجمهورية القوية” ضمّ النواب: جورج عقيص وانطوان حبشي وغادة ايوب ورازي الحاج، بإخبار لدى هيئة مكافحة الفساد حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، وهو الثاني الذي يتقدم به نواب تكتل “الجمهورية القوي” بالموضوع نفسه بعد الاخبار الذي تم تقديمه لدى النائب العام التمييزي. وافاد المكتب …

حذر تكتل “لبنان القوي” من “المحاولة القائمة لاستخدام القضاء لتمييع ملف التحقيق بالجرائم المالية”، معتبراً أن “النيابة العامة التمييزية هي المرجع المسؤول عن القيام بهذا التحقيق، وكل تهرب من هذه الإجراءات يحمل صاحبه مسؤولية التقاعس والمشاركة بالجرم”. ودعا “حاكمية مصرف لبنان الى أن تقدم طوعاً كامل البيانات التي طالب بها …

تساءلت “الاحبار”، قانوناً ما الذي يمكن استنتاجه من التدقيق الجنائي الذي أنجز تقريره الأولي، وما هي المسؤوليات التي يرتّبها على الحاكم السابق لمصرف لبنان وأعوانه، وأيّ تعديلات يجب إجراؤها على قانون النقد والتسليف، وهل يمكن إقرار قانونَي إعادة هيكلة المصارف وإعادة التوازن المالي من دون إنجاز التدقيق المالي في المصارف؟. …

أكد النائب علي حسن خليل “أهمية الجلسة التي عقدت اليوم للجنة المال وكان المطلوب منا مثل ما هو مطلوب من كل الاطر الرقابية اليوم ان تضع وترسم الاليات لوصول التدقيق الجنائي الى غاياته الحقيقية بعيدا عن الخطابات العامة. وأكدنا ضرورة استكمال هذا الامر وصولا الى كشف كل التفاصيل المرتبطة بهذا …