أرشيف الوسم : التحقيق الأوروبي

تطرق التحقيق الأوروبي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلى إدارته ثروته نيابةً عنه عبر حساب في بنك الموارد لمدة 27 عاماً. وقد بلغت قيمة الحساب مع فوائده حوالي 150 مليون دولار. أسئلة المحققين دفعت أخيه رجا إلى مزيد من “التخبيص”، إذ أشار في بداية التحقيق إلى أنه تسلّم من …

تركّز القسم الأكبر من التحقيق الأوروبي حول شركة “فوري” التي أُسست عام 2001 في جزر العذراء، ويستفيد منها حصراً سلامة. فقد حقّقت الشركة، سريعاً، نمواً استثنائياً عبر عقد موقّع بينها وبين مصرف لبنان الذي “يصدف” أن حاكمه هو نفسه شقيق مدير الشركة. وتعمل الشركة في “تقديم خدمات مالية متصلة بإدارة …

أفادت مصادر صحيفة “اللواء”، أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ينوي عدم السفر الى فرنسا للمثول امام القاضية الفرنسية اودي بيرازي، في إطار التحقيق بقضايا فساد وتبييض واختلاس أموال عامة. ولم يكشف رسمياً عن الاسباب، ولكن المصادر المعنية تشير الى ان اجراءات منع سفره الى الخارج التي فرضتها القاضية غادة …

جزمت مصادر صحيفة “نداء الوطن”، بأنّ ضمن التحقيق الأوروبي أكثر من 10 أسماء يُشتبه بأنها متورطة في شبكة تبييض الأموال، فبالإضافة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وإبنه وشقيقه وصديقته الأوكرانية ومساعدته ماريان الحويك، هناك أسماء مصرفيين وسياسيين تحوم حولها الشبهات. وكشفت المصادر عن تحضير محامين محليين ودوليين دعوى سيتم …

كشفت معلومات صحيفة “الأخبار”، أن الوكيل القانوني لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تقدّم بطلب الى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، لإرجاء المساعدة القضائية أو رفضها بسبب تعارضها مع تحقيقات قضائية جارية في لبنان، الى حين اتّضاح مسار هذا التحقيق محليا. وأوضحت مصادر الصحيفة أنه في حال قرر …

ذكرت معلومات صحيفة “نداء الوطن”، امكان قدوم وفد من “يوروجست” الأوروبية (Eurojust) وهي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي تتعاون قضائياً مع الجهات ذات الصلة بالمسائل الجنائية ومقرها لاهاي في هولندا. والوكالة مكلفة بتعزيز التعاون القضائي بين الدول الأعضاء (المعنية بملاحقة رياض سلامة) من خلال اعتماد تدابير هيكلية، على المستوى الأوروبي، تهدف إلى تعزيز …

نفى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، أن “يكون الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في لبنان يعرقل مسار ملفه في الخارج”، معتبراً أن “ذلك لا يمنع الادعاء عليه من القضاء الاوروبي اذا وجد ما يستوجب ذلك. وأكد ان بإمكان القضاء الاجنبي ان يتخذ التدابير والاجراءات والقرارات …

أفادت معلومات صحيفة “نداء الوطن”، أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يعزّز استراتيجيته الدفاعية أكثر، ليضيف إليها بعض المعطيات والحجج والمستندات الجديدة. وذلك تحضيراً للقاء المحققين الأوروبيين العائدين في شباط المقبل، لاستجوابه مع 18 شاهداً إضافياً، في سياق القضايا المرفوعة على سلامة وآخرين باتهامات اختلاس أموال وتبييضها وإثراء غير مشروع …

كشفت مصادر قانونية لصحيفة “الديار”، أن لقاء مدعي عام التمييز غسان عويدات وعدد من القضاة مع الوفد القضائي القادم من لوكسمبورغ لم يكن مريحا، خصوصا ان الاجوبة كانت عامة وغير واضحة حيال توقيت التحرك الآن، لكن الاكثر خطورة كان عدم وجود اي تعهد بحفظ حق لبنان باستعادة الاموال المشتبه بها …

أوضحت مصادر معنيّة بالتحقيق الأوروبي، لصحيفة “نداء الوطن”، أنّ “الدولة اللبنانية ملزمة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (لا سيما المادة 46 منها التي صادق عليها لبنان في العام 2009)، بتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة خلال التحقيقات والملاحقات والإجراءات القانونية الجزائية، على أن يكون أي رفض مبرراً وفق …