فوجئ الصحافيون والمواطنون المتجمهرون حول المدخل الرئيسي لقصر العدل، بانتظار وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بورود معلومات إنه بات داخل “العدلية”، ولم يتمكنوا من معرفة المدخل الذي دخل منه، إذ لم يستطع أحد رصده أثناء دخوله المبنى. وبالتالي من الممكن أن يكون سلامة وصل إلى العدلية ضمن سيارة مموهة …
أكمل القراءة »أرشيف الوسم : تبييض اموال
بالتواريخ.. التحويلات المالية التي نفذها سلامة
سجلت السلطات السويسرية تحويلات من حساب مصرف لبنان بأكثر من 333 مليون دولار مصدرها مصرف لبنان إلى حساب شركة Forry تحت عنوان عمولة وساطة مقابل بيع سندات خزينة لمصلحة البنك المركزي. صاحب الحق الاقتصادي للشركة هو رجا سلامة. بقي الحساب قائماً منذ عام 2001 حتى عام 2016. وقامت الشركة بتحويل …
أكمل القراءة »ملاحقة شركاء سلامة الأجانب: 12 مصرفاً في سويسرا | القضاء الأوروبي يصر على استجواب الحاكم في بيروت
/رلى ابراهيم/ يعود الوفد القضائي الأوروبي الذي يضم قضاة تحقيق من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ إلى بيروت، منتصف الشهر المقبل، لاستكمال التحقيقات التي بدأها قبل شهر في ملف تورط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في عمليات اختلاس وتبييض أموال. عودة القضاة الأوروبيين تأتي في ظل معطيات جديدة أبرزها ادعاء المحامي العام …
أكمل القراءة »التحقيق الأوروبي: سيفاجأ سلامة بما ليس في حسبانه!
أفادت معلومات صحيفة “نداء الوطن”، أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يعزّز استراتيجيته الدفاعية أكثر، ليضيف إليها بعض المعطيات والحجج والمستندات الجديدة. وذلك تحضيراً للقاء المحققين الأوروبيين العائدين في شباط المقبل، لاستجوابه مع 18 شاهداً إضافياً، في سياق القضايا المرفوعة على سلامة وآخرين باتهامات اختلاس أموال وتبييضها وإثراء غير مشروع …
أكمل القراءة »مصرفيون يعترفون وقضاة يتعاونون تفادياً للعقوبات… و”شاهد ملك” إلى اللوكسمبورغ!
تواصلت أمس التحقيقات الأوروبية في قضية رياض سلامة وآخرين بحثاً عن معلومات خاصة بشبهة تبييض أموال. وعلمت “نداء الوطن” ان شهادات بينها لمصرفيين بدأت تقارب حد الاعتراف، سيما وأن التحقيق اللبناني، الذي هو جزء مما يريد الأوروبيون ضم مستندات منه الى تحقيقهم، تضمن معلومات أولية واستفسارات وجيهة عن تحويلات من …
أكمل القراءة »معركة سياسية لحماية سلامة
/ابراهيم الأمين/ تطوّران بارزان في ملف رياض سلامة أمس. تمثّل الأول في قرار صدر عن محكمة الاستئناف قضى بقبول طلب الردّ المقدم من حاكم مصرف لبنان ضد القاضي زياد أبو حيدر الذي لم تعد له صلة بالملف. والثاني بدء فريق التحقيق الألماني عمله في قصر العدل تحت إشراف القاضي رجا …
أكمل القراءة »سلامة مستعد للتحقيق… والألمان الأكثر تشدداً!
مع بدء طلائع الوفود القضائية الأوروبية بالوصول إلى بيروت، أنجزت النيابة العامة التمييزية استعداداتها والترتيبات اللازمة لتسهيل مهمة المحققين الأوروبيين في الاستماع إلى إفادات أشخاص معنيين بالملفات المالية موضوع التحقيق، وهم أغلبهم من المصرفيين والمدققين الماليين وعدد من مدققي الحسابات في مصرف لبنان من شركتي “أرنست أند يونغ” و”ديلويت أند …
أكمل القراءة »القاضية عون: من حق أوروبا التحقيق بالجرائم المالية في لبنان
نشرت القاضية غادة عون توضيحاً حول زيارة الوفد القضائي الأوروبي لبنان، مؤكدةً أن الدول الاوروبية لها سيادة وقانون ومن حقها التحري والتحقيق في الأموال المبيضة التي طالتها. وأضافت عون في تغريدة عبر حسابها في تويتر: “الصلاحية المكانية نتيجة ارتكاب هذه الجرائم في دولهم تتيح لهم ذلك. خاصة وان القضاء اللبناني …
أكمل القراءة »ملاحقة سلامة: تهديد ألماني للقضاء
//وفيق قانصوه// علمت «الأخبار» أن الجهات القضائية الألمانية التي تحقّق في الملفات المفتوحة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتهم تبييض أموال واختلاس أموال عامة، تتجه إلى اتخاذ إجراءات تعتبر القضاة اللبنانيين الذين يتباطأون في مساعدة القضاء الأوروبي في التحقيق مع سلامة، خصوصاً في ما يتعلق باتهامات تبييض الأموال في أوروبا، …
أكمل القراءة »القاضية عون: سأكمل الجردة أمانة لضميري وقسمي
غردت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على “تويتر”: “صباح الخير يا أحبة وللذين بيكرهوني كمان. ما عندي شي شخصي ضد احد. ومتل ما وعدتكم سأكمل الجردة امانة لضميري وقسمي. لكن الى كل من سأل عن القرض الحسن. الملف تم البت به عند مدعي عام …
أكمل القراءة »