أرشيف الوسم : تبييض اموال

ردّ المكتب الإعلامي لحاكم المصرف السابق رياض سلامة، على القرار الظني الذي أصدره القاضي بلال حلاوي، مشيراً إلى أنّ القرار “كان متوقعاً في ملف تمّ تحضيره على عجل باسم حساب الاستشارات، والذي تمّت فيه مخالفة قانون أصول المحاكمات الجزائية في أكثر من مادة وبند، واعترت التحقيقات فيه شوائب قانونية كثيرة …

| شربل البيسري | بدأت رحلة حكومة الرئيس نواف سلام عهدها بمواجهة مطبّ التعيينات في رأس الإدارات والمؤسسات العامة، قبل أن تنتقل إلى «عاصفة» التعيينات القضائية التي قد تطول لأشهر، لكن بإمكانها إزاحة أصابع الاتهام والمخاطرة بأسماء مشبوهة من خلال قانون واحد على الأقل، يسمح بغربلة الأسماء المطروحة، خصوصاً لحاكمية …

| رلى ابراهيم | في وقت يكتفي القضاء اللبناني بالتحقيق في شيكات مالية بقيمة 44 مليون دولار، حوّلها الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة من حساب الاستشارات في المصرف إلى حساب المحامي ميشال تويني، ومنه إلى حساب مروان عيسى الخوري (ابن شقيقة سلامة)، لتنتهي في الحساب الخاص للحاكم السابق في …

يتصاعد خطر وضع لبنان على “اللائحة الرمادية”، ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد لمس عدد من المتابعين للملف تراجع تفاؤل المصرف المركزي بامكانية ابعاد لبنان عن هذا “الكأس المر”، بعدما وردت مؤشرات الى بيروت، بان ما قدم حتى الان لا يبدو كافيا في ظل عدم نجاح القطاع المصرفي في استعادة ثقة المودعين، …

| طوني كرم | أثار تنازل رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر عن قرار الهيئة الاتهامية الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، إنقساماً قضائياً في مقاربة صوابيته، وذلك بعد تبيان عدم تجاوب المعنيين باستكمال التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، مع هذا الإجراء الكفيل بتحرير التحقيق من …

| فؤاد زمكحل | في أواخر شهر أيار 2024، ستعقد مجموعة العمل المالي الدولية FATF، اجتماعاً لإعادة النظر في شأن تصنيف لبنان، لمحاربة تبييض الأموال، بعد فترة السماح التي أُعطيت له لسنة واحدة. نذكّر بأنّ هذه المجموعة الرقابية الدولية كادت ان تُدرج لبنان على القائمة الرمادية منذ سنة تقريباً، لكن …

| زينب حمود | لطالما ميّزت حواجز توقيف الدراجات النارية، سواء تلك التابعة للقوى الأمنية أو لعناصر شرطة البلديات، عنصرياً بين المخالف اللبناني والمخالف السوري الذي غالباً ما يواجه إساءات لفظية. غير أن ما جرى أمس في منطقة الأونيسكو تعدّى الإساءة إلى «الشروع بالقتل»، وأدى فعلياً إلى مقتل شابين سوريين …

أعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي أنه “في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين والمُخلّين بالأمن، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي حول تواجد أحد المطلوبين في بلدة ريّاق، المتواري عن الأنظار منذ فترة ويتنقّل بطريقة حذرة”. وتابعت في بيان: …

صحيح أنّ سعر صرف الدولار استقر نسبياً، وأنّ مصرف لبنان أوقف تمويل الدولة، لكن الأزمة الأساسية بقيت تراوح مكانها في 2023، وترحّلت معظم الملفات الاقتصادية والمالية والمصرفية المعقدة الى العام 2024 وما بعده، فما هي: أولاً- لم يعد هناك، عملياً، اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد مرور سنة و8 أشهر …

قررت النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون “حفظ الشكوى المقامة ضد Blom Bank لعدم وجود جرم جزائي بعد تدقيق الخبراء في حسابات المصرف، لجهة تبييض الأموال والهندسات المالية والقروض، واذا ما كان هناك استنسابية بتحويل الأموال بين أصحاب النفوذ والمودع العادي”. وأضافت عون عبر حسابها على تويتر، أنه تم ذلك …