أرشيف الوسم : تبييض اموال

يتصاعد خطر وضع لبنان على “اللائحة الرمادية”، ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد لمس عدد من المتابعين للملف تراجع تفاؤل المصرف المركزي بامكانية ابعاد لبنان عن هذا “الكأس المر”، بعدما وردت مؤشرات الى بيروت، بان ما قدم حتى الان لا يبدو كافيا في ظل عدم نجاح القطاع المصرفي في استعادة ثقة المودعين، …

| طوني كرم | أثار تنازل رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر عن قرار الهيئة الاتهامية الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، إنقساماً قضائياً في مقاربة صوابيته، وذلك بعد تبيان عدم تجاوب المعنيين باستكمال التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، مع هذا الإجراء الكفيل بتحرير التحقيق من …

| فؤاد زمكحل | في أواخر شهر أيار 2024، ستعقد مجموعة العمل المالي الدولية FATF، اجتماعاً لإعادة النظر في شأن تصنيف لبنان، لمحاربة تبييض الأموال، بعد فترة السماح التي أُعطيت له لسنة واحدة. نذكّر بأنّ هذه المجموعة الرقابية الدولية كادت ان تُدرج لبنان على القائمة الرمادية منذ سنة تقريباً، لكن …

| زينب حمود | لطالما ميّزت حواجز توقيف الدراجات النارية، سواء تلك التابعة للقوى الأمنية أو لعناصر شرطة البلديات، عنصرياً بين المخالف اللبناني والمخالف السوري الذي غالباً ما يواجه إساءات لفظية. غير أن ما جرى أمس في منطقة الأونيسكو تعدّى الإساءة إلى «الشروع بالقتل»، وأدى فعلياً إلى مقتل شابين سوريين …

أعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي أنه “في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين والمُخلّين بالأمن، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي حول تواجد أحد المطلوبين في بلدة ريّاق، المتواري عن الأنظار منذ فترة ويتنقّل بطريقة حذرة”. وتابعت في بيان: …

صحيح أنّ سعر صرف الدولار استقر نسبياً، وأنّ مصرف لبنان أوقف تمويل الدولة، لكن الأزمة الأساسية بقيت تراوح مكانها في 2023، وترحّلت معظم الملفات الاقتصادية والمالية والمصرفية المعقدة الى العام 2024 وما بعده، فما هي: أولاً- لم يعد هناك، عملياً، اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد مرور سنة و8 أشهر …

قررت النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون “حفظ الشكوى المقامة ضد Blom Bank لعدم وجود جرم جزائي بعد تدقيق الخبراء في حسابات المصرف، لجهة تبييض الأموال والهندسات المالية والقروض، واذا ما كان هناك استنسابية بتحويل الأموال بين أصحاب النفوذ والمودع العادي”. وأضافت عون عبر حسابها على تويتر، أنه تم ذلك …

أمر النائب العام في قطر عيسى بن سعد النعيمي، بإحالة 16 متهما من ضمنهم 4 موظفين بمؤسسة حمد الطبية إلى المحكمة الجنائية المختصة. وصدر الأمر في حق المتهمين لإرتكابهم جرائم الرشوة واستغلال الوظيفة، والإضرار بالمال العام والإخلال بحرية وسلامة المناقصات المتعلقة بالدولة وغسل الأموال. ووفق بيان للنيابة العامة، فقد أسفرت …

توقف مجلس نقابة المحامين في بيروت، عند القرار رقم 22 الذي صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 والذي “حاول من خلال الطلب من مصرف لبنان، بعد أكثر من ثلاث سنوات على وقوع الإنهيار، إلزام المصارف بسقف للسحوبات المتاحة، تثبيت التمييز بين الودائع التي يعتبرها قديمة (أي المودعة في المصارف قبل …

أقرت محكمة باكستان العليا اليوم الخميس، أن القرار حول اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان لم يكن شرعيًا، وذلك بعد أن أصدرت محكمة في إسلام أباد يوم الأربعاء، قرارًا باعتقال عمران خان لمدة 8 أيام. واعتقل خان الثلاثاء الماضي، من قبل موظفي مكتب التقارير الوطنية (الاستخبارات الاقتصادية) في قضية “قدير …