أرشيف الوسم : التحقيق

دافعت مساعدة حاكم مصرف لبنان، ماريان الحويك، عن نفسها بالقول، إن “هذا من تعبي وعرق جبيني أولاً، ومن ميراثي وقروض ميسرة ثانياً”، خلال خضوعها للتحقيق أمام المحققين الأوروبيين في بيروت على مدى 4 ساعات، مع ترجيح امكان عودتها اليوم أيضاً للتحقيق. وفوجئت الحويك بمعطيات لم تحسب لها حساباً، مفادها أن …

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة، عصابة تقطع الأشجار البرية المعمرة من المحميات اللبنانية، وذلك في خراج بلدة عين دارة في البقاع. وبعد التحقيق معهم بإشراف القضاء، تم إجراء المقتضى القانوني بحقهم.

شدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أنني “حضرت جلسة تحقيق بصفة مستمع إليه، لا كمشتبه به ولا كمتّهم وحضرت إحترامًا منّي للقانون”. وكشف أنني “أكّدت خلال الجلسة على الأدلة والوثائق، التي كنت قد تقدّمت بها إلى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها”. وشدّد سلامة في البيان على …

فوجئ الصحافيون والمواطنون المتجمهرون حول المدخل الرئيسي لقصر العدل، بانتظار وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بورود معلومات إنه بات داخل “العدلية”، ولم يتمكنوا من معرفة المدخل الذي دخل منه، إذ لم يستطع أحد رصده أثناء دخوله المبنى. وبالتالي من الممكن أن يكون سلامة وصل إلى العدلية ضمن سيارة مموهة …

أشارت المدييرية العامة لأمن الدولة إلى أنه تناولت جريدة الأخبار “اللبنانيّة” اليوم، “المديرية العامة لأمن الدولة بأمورٍ، يُستشف منها محاولة ضرب معنويات المديرية، سامحة لنفسها التدخل في شؤون أمن الدولة، التي تجري منذ أسابيع تحقيقاً داخليّاً في الموضوع الذي تناولته الجريدة المذكورة وقامت بتضخيمه، أسوةً بما حاولت القيام به مع …

أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان منيف عويدات، تعميماً حول تطبيق قانون السريّة المصرفيّة الجديد. ويفصل التعميم الإجراءات العملية للاستحصال على أي معلومات مصرفية مطلوبة من المصارف، سنداً للفقرة ب من المادة الثانية من القانون رقم 306 بتاريخ 3/11/2022، ومتعلقة بالدعاوى والجرائم المذكورة بالفقرة أ من المادة السابعة …

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “نزاهة”، 159 شخصا بتهم متعلقة بالفساد، بعد أن حققت خلال شهري كانون الثاني وشباط مع 241 مشتبها. وأوضحت “نزاهة” في بيان، أنها “باشرت اختصاصاتها ومهماتها من خلال عمل 2194 جولة رقابية، والتحقيق مع 241 مشتبها بهم، من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية، الدفاع، العدل، …

إدعى المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع، على 41 موظفاً في الدائرة العقارية في الزلقا بإرتكاب جرم الإثراء غير المشروع. كما ادعى على واحد بجرم التدخل بجرم الرشوة، وعلى 9 آخرين بجرم الإقدام على رشوة موظفين في أمانة السجل العقاري في المتن بأعمال تتنافى مع واجباتهم الوظيفية. …

كتبت صونيا رزق في “الديار”: تتفاقم الملفات العالقة لتزيد من حدّة الانقسامات بين الافرقاء السياسيين، وقبل ايام دخل الشارع ليلعب دوراً إضافياً ويزيد الشرخ من بوابة القضاء، بعد الخلافات التي طالته على خلفية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، من قبل المحقق العدلي طارق البيطار، وتداعيات الاستدعاءات التي طالت مسؤولين امنيين …

أفادت هيئة النزاهة العراقية، عن صدور أمر القبض على محافظ صلاح الدين السابق، عمار جبر الجبوري، لارتكابه عمدا ما يخالف واجبات وظيفته بقصد الإضرار بمصلحة الدولة. وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، إلى أن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين، اتهمت محافظ محافظة صلاح الدين السابق، بالتعاقد وصرف مبلغ …