أرشيف الوسم : التحقيق

فوجئ الصحافيون والمواطنون المتجمهرون حول المدخل الرئيسي لقصر العدل، بانتظار وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بورود معلومات إنه بات داخل “العدلية”، ولم يتمكنوا من معرفة المدخل الذي دخل منه، إذ لم يستطع أحد رصده أثناء دخوله المبنى. وبالتالي من الممكن أن يكون سلامة وصل إلى العدلية ضمن سيارة مموهة …

أشارت المدييرية العامة لأمن الدولة إلى أنه تناولت جريدة الأخبار “اللبنانيّة” اليوم، “المديرية العامة لأمن الدولة بأمورٍ، يُستشف منها محاولة ضرب معنويات المديرية، سامحة لنفسها التدخل في شؤون أمن الدولة، التي تجري منذ أسابيع تحقيقاً داخليّاً في الموضوع الذي تناولته الجريدة المذكورة وقامت بتضخيمه، أسوةً بما حاولت القيام به مع …

أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان منيف عويدات، تعميماً حول تطبيق قانون السريّة المصرفيّة الجديد. ويفصل التعميم الإجراءات العملية للاستحصال على أي معلومات مصرفية مطلوبة من المصارف، سنداً للفقرة ب من المادة الثانية من القانون رقم 306 بتاريخ 3/11/2022، ومتعلقة بالدعاوى والجرائم المذكورة بالفقرة أ من المادة السابعة …

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “نزاهة”، 159 شخصا بتهم متعلقة بالفساد، بعد أن حققت خلال شهري كانون الثاني وشباط مع 241 مشتبها. وأوضحت “نزاهة” في بيان، أنها “باشرت اختصاصاتها ومهماتها من خلال عمل 2194 جولة رقابية، والتحقيق مع 241 مشتبها بهم، من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية، الدفاع، العدل، …

إدعى المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع، على 41 موظفاً في الدائرة العقارية في الزلقا بإرتكاب جرم الإثراء غير المشروع. كما ادعى على واحد بجرم التدخل بجرم الرشوة، وعلى 9 آخرين بجرم الإقدام على رشوة موظفين في أمانة السجل العقاري في المتن بأعمال تتنافى مع واجباتهم الوظيفية. …

كتبت صونيا رزق في “الديار”: تتفاقم الملفات العالقة لتزيد من حدّة الانقسامات بين الافرقاء السياسيين، وقبل ايام دخل الشارع ليلعب دوراً إضافياً ويزيد الشرخ من بوابة القضاء، بعد الخلافات التي طالته على خلفية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، من قبل المحقق العدلي طارق البيطار، وتداعيات الاستدعاءات التي طالت مسؤولين امنيين …

أفادت هيئة النزاهة العراقية، عن صدور أمر القبض على محافظ صلاح الدين السابق، عمار جبر الجبوري، لارتكابه عمدا ما يخالف واجبات وظيفته بقصد الإضرار بمصلحة الدولة. وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، إلى أن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين، اتهمت محافظ محافظة صلاح الدين السابق، بالتعاقد وصرف مبلغ …

أفادت معلومات أن قوى الأمن الداخلي ـ فرع المعلومات، إستدعى 11 سمساراً في السجل العقاري في الزلقا، وأخلى سبيل بعضهم بعد التحقيق معهم، فيما أبقى على بعضهم قيد التوقيف. ويشي هذا الأمر بقرب فتح ملف الدوائر العقارية في منطقة المتن كما حصل في بعبدا وعاليه والشوف.

كشفت معلومات صحيفة “نداء الوطن”، أن مصرفَين لبنانيَّين على الأقل في دائرة شبهات تسهيل عمليات تبييض أموال، نتجت عن حصيلة عقد “فوري” المشتبه فيه رجا سلامة شقيق “الحاكم”. والمصرفان، واحد كبير له فرع في جنيف تتابع التحقيقات فيه السلطات السويسرية، وآخر صغير صاحبه (مرشح سابق للانتخابات النيابية) على علاقة “ممتازة” …

إدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على 15 موظفاً ومعقب معاملات وأشخاص آخرين يعملون في مطار بيروت الدولي، وذلك بجرائم اختلاس أموال عامة وتزوير واستعمال المزور وتقاضي رشى والإثراء غير المشروع. وأحال إبراهيم الملف مع الموقوفين الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا.