أرشيف الوسم : هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان

/محمد حمية/ لم يكن إقرار المجلس النيابي التعديلات على قانون السرية المصرفية بعيداً عن سياق الضغوط والمصالح الخارجية، والأميركية تحديداً، في لبنان. في جلسته الأخيرة، أقر مجلس النواب التعديلات من دون أي إشكالية أو معارضة أي من الكتل النيابية، فمر بسلاسة وهدوء. اعتمد لبنان السرية المصرفية بموجب القانون الصادر في …

ذكرت معلومات قناة “الجديد”، أن مدعي عام التمييز، القاضي غسان عويدات، تسلم حسابات شقيق حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، رجا سلامة، من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان. وكان قد أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، قراراً بالحجز على كل أملاك رجا سلامة، وأرسل المذكرة بواسطة النيابة …

اشارت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، الى انها “انعقدت يوم الخميس الواقع في 3 آذار 2022، واتخذت قراراً بطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان ان تسلم الهيئة لوائح تتضمن أسماء من التزم من فئة PEP من العملاء بالتعميم 154 وأعاد الى حساباته المصرفية في لبنان النسبة المطلوبة من …