أرشيف الوسم : شركة فوري

تساءلت “الاحبار”، قانوناً ما الذي يمكن استنتاجه من التدقيق الجنائي الذي أنجز تقريره الأولي، وما هي المسؤوليات التي يرتّبها على الحاكم السابق لمصرف لبنان وأعوانه، وأيّ تعديلات يجب إجراؤها على قانون النقد والتسليف، وهل يمكن إقرار قانونَي إعادة هيكلة المصارف وإعادة التوازن المالي من دون إنجاز التدقيق المالي في المصارف؟. …

/ رلى إبراهيم / كان يفترض أن تصدر شركة “ألفاريز أند مارسال” المكلّفة بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان تقريرها منذ 9 أشهر، لكنّ العراقيل والمشكلات المفتعلة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزارة المالية وعدم الاستجابة لطلباتها أدّت إلى تأخّر عملها. رغم ذلك، أعدّت الشركة تقريراً مبدئياً من نحو …

اختتم الوفد القضائي الاوروبي مهمته في بيروت، مع الاستماع الى  وزير المال يوسف خليل، بصفةِ شاهدٍ في قصر العدل في بيروت، في الملفِ المتعلقِ بحاكمِ مصرفِ لبنان رياض سلامة وشركةِ فوري، أمامَ القضاء الاوروبي. علما ان الخليل كان مديرَ العملياتِ المالية في مصرفِ لبنان. واستمرت الجلسة لحوالى الساعتين، وعد خلالها …

سجلت السلطات السويسرية تحويلات من حساب مصرف لبنان بأكثر من 333 مليون دولار مصدرها مصرف لبنان إلى حساب شركة Forry تحت عنوان عمولة وساطة مقابل بيع سندات خزينة لمصلحة البنك المركزي. صاحب الحق الاقتصادي للشركة هو رجا سلامة. بقي الحساب قائماً منذ عام 2001 حتى عام 2016. وقامت الشركة بتحويل …

أفادت معلومات صحيفة “نداء الوطن”، أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يعزّز استراتيجيته الدفاعية أكثر، ليضيف إليها بعض المعطيات والحجج والمستندات الجديدة. وذلك تحضيراً للقاء المحققين الأوروبيين العائدين في شباط المقبل، لاستجوابه مع 18 شاهداً إضافياً، في سياق القضايا المرفوعة على سلامة وآخرين باتهامات اختلاس أموال وتبييضها وإثراء غير مشروع …