الجريدة ـ لبنان
سجلت السلطات السويسرية تحويلات من حساب مصرف لبنان بأكثر من 333 مليون دولار مصدرها مصرف لبنان إلى حساب شركة Forry تحت عنوان عمولة وساطة مقابل بيع سندات خزينة لمصلحة البنك المركزي. صاحب الحق الاقتصادي للشركة هو رجا سلامة.
بقي الحساب قائماً منذ عام 2001 حتى عام 2016. وقامت الشركة بتحويل هذه المبالغ إلى حساب مصرفي مفتوح باسم رجا سلامة في HSBC في سويسرا، ليقوم رجا بتحويل 207 ملايين دولار من حسابه هذا، على دفعات، إلى حسابات مصرفية مختلفة باسمه في 4 مصارف في لبنان (ميد وبلوم والاعتماد اللبناني وعودة سرادار) تحت إشارة “نفقات خاصة”.
كما لاحظت النيابة العامة في كانون الثاني 2008 فتح حساب مصرفي باسم WEST LAKE COMMERCIAL INC في بنما سيتي لدى بنك julius bar & co ag في زوريخ، وصاحب الحق الاقتصادي هو رياض سلامة. وقد تلقى حسابه أكثر من 7 ملايين دولار من 18 نيسان 2008 حتى كانون الثاني 2012 من حساب شركة FORRY.
وفي 3 تشرين الثاني 2011، حولت WEST LAKE COMMERCIAL INC مبلغ مليون و600 ألف فرنك سويسري إلى حساب مصرفي باسم SI 2 SA (شركة مقرها جنيف وصاحب الحق الاقتصادي فيها رياض سلامة) مفتوح لدى EFG BANL AG في زوريخ.
كما تلقت ماريان الحويك بين عامي 2008 و2013 من شركة WEST LAKE COMMERCIAL INC نحو مليون فرنك سويسري أودعتها في حساب مصرفي مفتوح باسمها لدى مصرف JULIUS BAR وفي حساب مصرفي باسم RISE INVEST SA في المصرف نفسه.
وفي 25 تشرين الأول 2011، تم تحويل 900 ألف فرنك سويسري من حساب فوري إلى حساب SI 2 SA لدى مصرف EFG في سويسرا.
وفي 4 تشرين الأول 2013 حوّل مليونان و156 ألف دولار من حساب “فوري” إلى حساب رجا سلامة في HSBC. وفي اليوم نفسه حوّل مليونان و154 ألف دولار من هذا الحساب إلى حساب شركة SI 2 SA. وفي 7 آب 2019، حوّلت هذه الشركة 7 ملايين و335 ألف فرنك سويسري لفائدة حساب مصرفي باسم RED STREET 10 SA لدى UBS SWITZERLAND AG. ووفق ما جاء في المراسلة، فإن صاحب الحق الاقتصادي في الشركة هو رياض سلامة الذي استخدم المبلغ لشراء عقار أو أكثر في سويسرا.
في حزيران 2016، فتح رياض سلامة حساباً مصرفياً باسمه لدى CREDIT SUISSE AG، ورد إليه بين 2016 و2019 ما مجموعه 4.15 مليون دولار من حساب باسم رياض سلامة مفتوح لدى مصرف لبنان.
وفي تشرين الثاني 2018، فتح الحاكم حساباً لدى BANQUE PICTET & CIE SA في سويسرا، وورد إليه في 8 تشرين الثاني 2018 مبلغ مليوني يورو من حسابه الخاص في مصرف لبنان. وفي اليوم نفسه، تلقى الحساب نفسه 3 ملايين دولار من حسابه أيضاً في المصرف.
وفي 2008 فتح رياض سلامة حساباً في JULIUS BAER. وفي نيسان 2012 أعطى توجيهات إلى المصرف السويسري بتحويل سندات مالية إلى بنك عودة. وتلقى المصرف السويسري التوجيه بالتحويل بوصفه DELIVERY FREE OF PAYMENT مع توضيح بأن مشتري السندات قد حصل على التوجيه بتسوية الصفقة على حساب مفتوح لدى FEDERAL RESERVE BANK NY. وما زالت الحسابات باسم رياض سلامة لدى UBS وCredit Suisse وPictet & CIE SA مفتوحة حتى اليوم، فيما أمرت النيابة العامة باحتجاز الأموال التي تحتويها.
