| ناديا الحلاق | قبل أيام انتشر خبر ينبه اللبنانيين إلى وجود أوراق مزورة من فئة الـ 50 دولار في السوق، لا يمكن كشفها عبر الماكينات لدى الصرافين ولا حتى ماكينات الصراف الآلي، وقدر حجمها بمئات ملايين الدولارات، أي من بين كل 20 ورقة هناك ورقة واحدة مزورة. هذا الخبر …
أكمل القراءة »
وجه تكتل “لبنان القوي” برئاسة النائب جبران باسيل، سؤالاً إلى الحكومة عبر مجلس النواب بموضوع التدقيق الجنائي والأموال المحولة، أشار فيه إلى أن “التقرير الأولي للتدقيق لفت في عدد من بنوده إلى امتناع مصرف لبنان عن تزويد المدققين بالمستندات المطلوبة لحسن سير التدقيق الجنائي، كما إلى امتناع المصرف عن تلبية …
أكمل القراءة »
كشفت هيئة النزاهة العراقية، الثلاثاء، عملية احتيال عقارية في أحد فروع المصرف الزراعي في محافظة ديالى، تتجاوز قيمتها مليار دينار عراقي، بالإضافة إلى هدر مبلغ مئة وأحد عشر مليون دينار. وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى أن “فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، رصد وثائق تسجيل 3 عقارات متميزة في مركز …
أكمل القراءة »
فتح جهاز القضاء في إيران الثلاثاء، عدد من القضايا ضد الرئيس السابق للبلاد حسن روحاني، بشبهة الاحتيال والتدخل في سوق الأوراق المالية في إيران. وأوضح مسعود ستايشي المتحدث باسم القضاء الإيراني، أنه “تم فتح عدة ملفات قضائية بحق روحاني بسبب تدخلاته في العملة الأجنبية وكذلك في البورصة”، خلال فترة حكمه. …
أكمل القراءة »
أكد المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان أنه “يجب محاكمة المتورطين في الجرائم المالية أمام محكمة مستقلة ومحايدة”. وقد جاء ذلك بعد نشر تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدته Alvarez & Marsal. وأضاف المرصد أنه “تماشياً مع القرار الأوروبي وبعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وكندا، يجب اعتبار كل …
أكمل القراءة »
حصل محققون من فرقة الجريمة المنظمة في أستراليا، على أمر بالقبض على اللبناني جان ناصيف، المتهم بقضية احتيال، بعد تحقيق استمر لمدة عامين. وتتهم الشرطة ناصيف، البالغ من العمر 55 عامًا، بارتكاب جرائم مالية يعود تاريخها الى العام 2021. وقد طلبت الشرطة الاسترالية مساعدة الجمهور للوصول إلى ناصيف، والتي أكدت …
أكمل القراءة »
الجريدة ـ لبنان
