يترقب القطاع المالي في لبنان تعميماً رسمياً، مطلع الأسبوع المقبل، من قبل هيئة التحقيق الخاصة لدى المصرف المركزي، يؤكد سلامة الأنظمة المتبعة في مكافحة عمليات غسل (تبييض) الأموال وتمويل الإرهاب، والتحديد الدقيق لأوجه القصور التي خلصت إليها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) للحؤول دون انزلاق …
أكمل القراءة »أرشيف الوسم : اللائحة الرمادية
هيئة التحقيق في “المركزي”: لاتخاذ إجراءات تصحيحية ومعالجة الثغرات
إعتمدت هيئة التحقيق الخاصة “وحدة الإخبار المالي اللبنانية” في مصرف لبنان، تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية خلال إجتماعات فرق العمل، والإجتماع العام الـ36 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF). وأوضحت في بيان، أن “القرار أتى على خلفية البيانات والتحليلات غير المبنية على وقائع التي صدرت مؤخراً، بأنه …
أكمل القراءة »“فترة سماح” للبنان.. فهل يتفادى وضع إسمه على “اللائحة الرمادية”؟
/ علي زين الدين / تلقّف لبنان وقطاعه المالي بارتياح حذر المعلومات الأولية لمضمون التوصيات المرتقب صدورها رسمياً عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف)، والتي تشير إلى منحه «فترة سماح لمدة سنة» بغية استكمال الاستجابة لمتطلبات مالية ونقدية ومصرفية لتفادي إدراجه على اللائحة الرمادية بصفة …
أكمل القراءة »