أرشيف الوسم : صرافين

أصدرت الهيئة الإتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو، قراراً يقضي برفض تخلية سبيل 16 من الصرافين غير الشرعيين، وإبقائهم قيد التوقيف بتهمة تبييض الأموال وممارسة مهنة الصرافة من دون ترخيص والإساءة إلى مكانة الدولة المالية. وكانت الهيئة الاتهامية قد وضعت يدها على الملف، بعد إستئناف النيابة العامة المالية قرار …

استجوب قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، على مدى ست ساعات، 18 صرافا يعملون بطريقة غير شرعية وموقوفين على ذمة التحقيق، ومدعى عليهم بجرائم تبييض الأموال ومخالفة قانون الصرافة والإساءة إلى مكانة الدولة المالية والمضاربة على العملة الوطنية. وقرر في نهاية الجلسة إصدار مذكرتين وجاهيتين بتوقيف كل من …

داهمت قوة كبيرة من شعبة المعلومات ليلاً أماكن تواجد عدد من الصرافين غير الشرعيين في صيدا، وأوقفت 3 منهم وضبطت مبلغاً مالياً مع أحدهم. وقد امتدت المداهمات حتى الفجر، بسبب عمليات البحث والتفتيش عن محلاتهم أو أماكن سكنهم. وعلم أنّه جرى توقيف أحد الأشخاص وهو من صيدا، على طريق طرابلس …

أفادت معلومات أن دورية من الشرطة القضائية نفّذت مداهمات لصرافين في أسواق بعلبك، وتم توقيف اثنين يعملان بالصرافة بشكل غير شرعي.

أوقفت القوة الضاربة في فرع المعلومات كل من (ح.س.) وشقيقه (ع.س.) في منطقة الهرمل عند حاجز العاصي، مساء أمس، وهما مشتبه بهما بإطلاق النار على الصرافين من آل رايد في بلدة يونين.

أفاد “مصرف لبنان” في بيان أن “الهيئة المصرفية العليا انعقدت برئاسة حاكم “​مصرف لبنان​” ​رياض سلامة​ في الرابع من كانون الثاني 2022، واتخذت قراراً بتوجيه إنذارات تسبق شطب الرخص الممنوحة من قبل ​المصرف المركزي​ لـ188 صرافاً لعدم التزامهم بتسجيل عمليات بيع وشراء ​الدولار​ الأميركي على منصة “​Sayrafa​””. وأضاف: “تبعًا للمهل …