ذكر مكتب المدعي العام في ميونيخ أن ممثلي الإدعاء أكدوا للمرة الأولى إجراء تحقيقات تتعلق بغسل أموال ضد الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة. وأعلن ممثلو الإدعاء أنهم “يحققون مع سلامة، الذي شغل المنصب من 1993 إلى 2023، إلى جانب شقيقه رجا ومشتبه بهم آخرين بتهم تشمل التزوير وغسل …
أكمل القراءة »أرشيف الوسم : تبييض أموال
تبرئة ميقاتي “كذبة”!
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قراراً قبل أيام، وفيه أن السلطات القضائية في إمارة موناكو أقفلت ملف التحقيق في قضيته لعدم وجود أدلة. وتبيّن أنه صدر القرار بسبب عدم حصول تحقيق في الملف من أصله، إذ إن السلطات في الإمارة كانت قد راسلت النائب العام التمييزي غسان عويدات، …
أكمل القراءة »بعد مذكرة التوقيف الدولية.. أين يذهب رياض سلامة؟
/ رندلى جبور / تقول الحكاية التي لا يُكتب مثلها إلا في لبنان، أن حاكم مصرف مركزي يدعى رياض سلامة، مدّعى عليه في وطنه وفي أكثر من ست دول حول العالم، بجرائم اختلاس وتهريب وتبييض أموال وسرقة مال شعب، استُدعيمنذ أكثر من شهر إلى جلسة استماع أجنبية في بيروت. وكان …
أكمل القراءة »التعميم 165.. حفلة تبييض أموال ضخمة
“يجب ان يتوقف العمل فوراً بالتعميم 165 الذي أصدره مصرف لبنان قبل اسبوعين، وإلا فإن ما تبقى من قطاع مصرفي سيتعرض لضربة جديدة لا يقوم منها أبداً”، هذا ما قاله لـ”نداء الوطن” مصرفي مخضرم متصل بدوائر غربية باتت تحذر بإلحاح من عمليات تبييض واسعة النطاق تجري في لبنان على قدم …
أكمل القراءة »هل خسر سلامة ورقة “البراءة اللبنانية”؟
في انتظار اكتمال التحقيقات الأوروبية في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشركائه، يبدو أن الأخير فقد الأمل في تسوية تتم عبر القضاء اللبناني بالحصول على تبرئة من تهمة اختلاس المال العام، ما يجعل الادعاء عليه في الخارج يقتصر على تهمة تبييض الأموال، وهي جريمة عقابها أقل قسوة من الاختلاس …
أكمل القراءة »عودة المحققين الأوروبيين.. وسلامة محاصر
توقعت مصادر قضائية لصحيفة “نداء الوطن”، عودة المحققين الاوروبيين إلى لبنان في 4 نيسان المقبل، لاستكمال تحقيقاتها في قضية “تبييض أموال واختلاس مال عام وإثراء غير مشروع”، وسط تحذير مصادر قانونية لبنانية متابعة للملف على اتصال بمكاتب محاماة معنيّة في أوروبا، من مغبة “أي تلاعب لبناني بالمعطيات والتحقيقات والتفاف على …
أكمل القراءة »شبهات ضد مصرفين لبنانيين بتبييض الأموال
كشفت معلومات صحيفة “نداء الوطن”، أن مصرفَين لبنانيَّين على الأقل في دائرة شبهات تسهيل عمليات تبييض أموال، نتجت عن حصيلة عقد “فوري” المشتبه فيه رجا سلامة شقيق “الحاكم”. والمصرفان، واحد كبير له فرع في جنيف تتابع التحقيقات فيه السلطات السويسرية، وآخر صغير صاحبه (مرشح سابق للانتخابات النيابية) على علاقة “ممتازة” …
أكمل القراءة »ترك ستيفاني صليبا رهن التحقيق بإشارة من القاضية عون
ذكرت معلومات صحافية انه “بعد استجواب الممثلة ستيفاني صليبا، تم تركها رهن التحقيق بإشارة من النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، على أن تتجه صليبا إلى مقر المديرية العامة لأمن الدولة لاستلام حقيبتها وهاتفها ومقتنياتها”.
أكمل القراءة »القضاء التونسي يفرج عن رئيس الوزراء الأسبق
أمر القضاء التونسي بالإفراج عن رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي، الذي سبق أن تولى أيضا الأمانة العامة لحزب النهضة الإسلامي، الإثنين بعد أربعة أيام من توقيفه. وفي حديث لوكالة فرانس برس، أعلن محامي الجبالي، سمير ديلو، أن “قاضيا أمر بالإفراج عن الجبالي مع إبقائه على ذمة التحقيق، للاشتباه بضلوعه في …
أكمل القراءة »