أرشيف الوسم : تبييض أموال

من المقرر أن يمثل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، الاثنين، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي بلال حلاوي، في قضية الادعاء عليه من قبل النيابة العامة والمالية والدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، بجرائم اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع، حيث سيخضع للاستجواب، بانتظار قرار القاضي …

| رضوان مرتضى | اختبأ رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة، خشية توقيفه من قبل فرع المعلومات إثر مذكّرة الإحضار الصادرة عن مدّعي عام التمييز جمال الحجّار، لكنه أرسل وكيله القانوني ليُفاوض نيابة عنه. المعلومات الأولية تُشير إلى شبهات بتورط خليفة في اختلاس ملايين الدولارات وتهريب أموال وتبييضها. …

عاد ملف الـ”تيكتوكرز” إلى الواجهة من بوابة تبييض الأموال، إذ بدأ فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاً حول شبهات عمليات تبييض أموال تجري عبر حسابات مؤثّرين على منصة “تيك توك”. وأفادت صحيفة “الأخبار” أنّ التحقيقات التي تجري بإشراف مدّعي عام التمييز جمال الحجّار شملت نحو 25 مشتبهاً بهم، أخلي …

| تمجيد قبيسي |  أكثر من 600 موقع إلكتروني للقمار غير الشرعي تمكّنت الأجهزة الأمنية من حجبها، منذ أصدر المدّعي العام التمييزي السابق غسان عويدات، في 28 آذار من العام الماضي، قراراً طلب فيه حجب مواقع هذه المواقع. رغم ذلك، فإن المواقع الإلكترونية ومحالّ الـ«Video Poker» ومكاتب قمار تعمل تحت …

ذكر مكتب المدعي العام في ميونيخ أن ممثلي الإدعاء أكدوا للمرة الأولى إجراء تحقيقات تتعلق بغسل أموال ضد الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة. وأعلن ممثلو الإدعاء أنهم “يحققون مع سلامة، الذي شغل المنصب من 1993 إلى 2023، إلى جانب شقيقه رجا ومشتبه بهم آخرين بتهم تشمل التزوير وغسل …

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قراراً قبل أيام، وفيه أن السلطات القضائية في إمارة موناكو أقفلت ملف التحقيق في قضيته لعدم وجود أدلة. وتبيّن أنه صدر القرار بسبب عدم حصول تحقيق في الملف من أصله، إذ إن السلطات في الإمارة كانت قد راسلت النائب العام التمييزي غسان عويدات، …

/ رندلى جبور / تقول الحكاية التي لا يُكتب مثلها إلا في لبنان، أن حاكم مصرف مركزي يدعى رياض سلامة، مدّعى عليه في وطنه وفي أكثر من ست دول حول العالم، بجرائم اختلاس وتهريب وتبييض أموال وسرقة مال شعب، استُدعيمنذ أكثر من شهر إلى جلسة استماع أجنبية في بيروت. وكان …

“يجب ان يتوقف العمل فوراً بالتعميم 165 الذي أصدره مصرف لبنان قبل اسبوعين، وإلا فإن ما تبقى من قطاع مصرفي سيتعرض لضربة جديدة لا يقوم منها أبداً”، هذا ما قاله لـ”نداء الوطن” مصرفي مخضرم متصل بدوائر غربية باتت تحذر بإلحاح من عمليات تبييض واسعة النطاق تجري في لبنان على قدم …

في انتظار اكتمال التحقيقات الأوروبية في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشركائه، يبدو أن الأخير فقد الأمل في تسوية تتم عبر القضاء اللبناني بالحصول على تبرئة من تهمة اختلاس المال العام، ما يجعل الادعاء عليه في الخارج يقتصر على تهمة تبييض الأموال، وهي جريمة عقابها أقل قسوة من الاختلاس …

توقعت مصادر قضائية لصحيفة “نداء الوطن”، عودة المحققين الاوروبيين إلى لبنان في 4 نيسان المقبل، لاستكمال تحقيقاتها في قضية “تبييض أموال واختلاس مال عام وإثراء غير مشروع”، وسط تحذير مصادر قانونية لبنانية متابعة للملف على اتصال بمكاتب محاماة معنيّة في أوروبا، من مغبة “أي تلاعب لبناني بالمعطيات والتحقيقات والتفاف على …