أرشيف الوسم : اختلاس أموال

نشر موقع جريدة “المدن” صورتين لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعد صدور قرار توقيفه من قبل النائب العام التمييزي القاضي جمال حجار، واثناء اقتياده من قصر العدل في بيروت إلى مكان توقيفه في مقر قيادة قوى الأمن الداخلي.  

ذكر مكتب المدعي العام في ميونيخ أن ممثلي الإدعاء أكدوا للمرة الأولى إجراء تحقيقات تتعلق بغسل أموال ضد الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة. وأعلن ممثلو الإدعاء أنهم “يحققون مع سلامة، الذي شغل المنصب من 1993 إلى 2023، إلى جانب شقيقه رجا ومشتبه بهم آخرين بتهم تشمل التزوير وغسل …

أصدرت قاضية التحقيق في جبل لبنان أرليت تابت قرارا ظنيا في حق الرئيس السابق لبلدية بسابا – قضاء بعبدا خليل طنوس أبو أنطون وإدوار نعيم أبو أنطون متعهد الأشغال في “قضية هدر المال العام في بلدية بسابا على خلفية تعبيد طرق مدفوعة التكلفة من قبل وزارة الأشغال العامة، وفي الوقت …

قرر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا ترك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رهن التحقيق، بعد انتهاء استجوابه في ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ضدّه وضدّ شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، في جرائم “اختلاس أموال عامة والتزوير وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع والتهرب الضريبي”. وجرى الاستجواب في …

دافعت مساعدة حاكم مصرف لبنان، ماريان الحويك، عن نفسها بالقول، إن “هذا من تعبي وعرق جبيني أولاً، ومن ميراثي وقروض ميسرة ثانياً”، خلال خضوعها للتحقيق أمام المحققين الأوروبيين في بيروت على مدى 4 ساعات، مع ترجيح امكان عودتها اليوم أيضاً للتحقيق. وفوجئت الحويك بمعطيات لم تحسب لها حساباً، مفادها أن …

أجّلت محكمة الاستئناف في باريس، بناء على طلب سلطات قضائية لبنانية، النظر في صحة عمليات حجز على عدد من الأملاك العقارية والأموال المصرفية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للاشتباه بجمع ثروته في أوروبا عن طريق اختلاس أموال عامة لبنانية. وتم إرجاء الجلسة إلى 23 أيار المقبل، علماً بأن المستجد في …

إدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على 15 موظفاً ومعقب معاملات وأشخاص آخرين يعملون في مطار بيروت الدولي، وذلك بجرائم اختلاس أموال عامة وتزوير واستعمال المزور وتقاضي رشى والإثراء غير المشروع. وأحال إبراهيم الملف مع الموقوفين الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا.

اكتشف المسؤولون في وزارة الخارجية اللبنانية، حصول عملية اختلاس في السفارة اللبنانية في أوكرانيا. وأوضحت المعلومات أن عملية الاختلاس قام بها موظف إداري غير دبلوماسي. وبحسب المعلومات فإن “الموظف ع. ح. اختلس نحو 300 ألف دولار من حساب السفارة اللبنانية المصرفي في كييف، وغادر إلى إحدى الدول الأوروبية، مستفيداً من …