أرشيف الوسم : اختلاس

| ناديا الحلاق | بعد أن فقد المودعون ثقتهم بالمصارف اللبنانية التي قيّدت سحوباتهم ومنعتهم من تحويل الأموال منذ أزمة العام 2019 ، ازدهرت عمليات تحويل الأموال إلى لبنان عبر شركات التحويل، حتى أصبحت هذه الشركات تعمل “كرديف أساسي” للمصارف، وبدأت تلعب دورها وتقدم خدماتها المالية، بعد أن كانت محصورة …

|ندي أيوب| مع رفع نسبة الرسوم الجمركية وانهيار قيمة الليرة، أصبح حجم الكتلة النقدية المتوجّب تسديدها عن كل معاملة ضخماً جداً لجهة عدد الأوراق النقدية. لذلك، لجأ المخلّصون الجمركيون إلى إرسال كميات هائلة من الأوراق المالية في صناديق أو أكياس كبيرة (شوالات) إلى أمناء الصناديق في مديرية الجمارك في المرفأ، …

| ندى أيوب | بعد نحو عامٍ من الجمود، عاد الملف القضائي في قضية اختلاس 400 ألف دولار من المال العام في المطار إلى التفاعل، بعد ادّعاء النيابة العامة المالية على مشتبه بتورّطهم. مطلع كانون الأوّل 2022، بدأ احتساب الرسوم الجمركية على دولار يساوي 15 ألف ليرة بدلاً من 1500. …

أفادت معلومات عن تعرّض بنك الاعتماد – فرع الدكوانة، لعملية اختلاس من قبل أحد موظفي الفرع،. وأكدت أن الموظف اختلس مبلغ 60,000 دولار من الفرع وهرب الى جهة مجهولة. وقد أبلغت ادارة المصرف القوى الأمنية بالواقعة حيث يجري البحث عن الموظف.

“أوبتيموم”، هي الشركة التي تظهر في تقرير التدقيق الجنائي بشكل غير واضح المعالم لجهة حجم العمولات التي استوفيت لحسابها من مصرف لبنان والزبائن الذين عملت لحسابهم ومعهم. فالتقرير ذكرها في سياق الحديث عن عمولات غير شرعية بقيمة 111 مليون دولار، إلا أنه لم يتطرّق إلى تفاصيل هذه العمليات بشكل موسّع. …

| ريا الجلبي | في حزيران 2021، بينما كان لبنان يعاني من أزمة مالية منْهِكة؛ هبط رياض سلامة، محافظ البنك المركزي اللبناني، في مطار لو بورجيه في باريس على متن طائرة خاصة، حيث وجده مسؤولو الجمارك يحمل كميات كبيرة من النقود غير المصرح بها. أخبر رياض سلامة، الذي يحمل الجنسية …

/ رلى ابراهيم / تعتزم رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر طلب نسخة رسمية عن تقرير التدقيق الجنائي من وزارة المال اليوم. للاطّلاع عليه قبل تقديمه إلى الهيئة الاتهامية لضمّه إلى ملف دعواها ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، إذ يعزّز هذا المستند موقف الدولة اللبنانية …

جلسة هيئة المندوبين في نقابة المهندسين ليل أول من أمس، والتي تأخرت لأشهر من أجل التصويت على قطع حساب السنة الماضية وموازنة عام 2023/2024، لم تُقدّم أي جديد، باستثناء الاتفاق على جلسة ثانية الخميس المقبل، بحسب “الاخبار”، وذلك بعد اكتشاف “أخطاء حسابية في الموازنة وأرقام متضاربة فيها تجعل منها غير …

أصدر القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس، حكماً حمل الرقم 2023/162، قضى بحبس المدعى عليه ر.م، الملقب بـ “أبي جاد“، سنة واحدة مع إلزامه بإعادة المبالغ المسروقة والعطل والضرر. وكانت فصيلة درك باب الرمل، قد ألقت القبض على (ر .م) في نيسان الماضي، بعد مداهمة نفذتها في الضم والفرز في طرابلس، …

أمر النائب العام في قطر عيسى بن سعد النعيمي، بإحالة 16 متهما من ضمنهم 4 موظفين بمؤسسة حمد الطبية إلى المحكمة الجنائية المختصة. وصدر الأمر في حق المتهمين لإرتكابهم جرائم الرشوة واستغلال الوظيفة، والإضرار بالمال العام والإخلال بحرية وسلامة المناقصات المتعلقة بالدولة وغسل الأموال. ووفق بيان للنيابة العامة، فقد أسفرت …