الجريدة ـ لبنان
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية اليوم، عقوبات جديدة متعلقة بـ”حزب الله”، استهدفت رجل الأعمال اللبناني أحمد جلال رضا عبد الله، بتهمة أنه “الوسيط المالي للحزب”.
وأضافت الوزارة أن “عبد الله وخمسة من المتصلين به، وثمانية من شركاته في لبنان والعراق شملتهم العقوبات، وتم إدراجهم في قائمة مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لها”.
وجاء في نص قرار العقوبات الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية:
أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، الخميس، أحمد جلال رضا عبد الله، رجل الأعمال اللبناني والميسر المالي لحزب الله، بالإضافة إلى خمسة من شركائه وثماني شركات له في لبنان والعراق.
أحمد عبد الله هو مسؤول في حزب الله وعضو نشط في الشبكة المالية العالمية لحزب الله الذي دعم حزب الله لعقود، وقام بأنشطة تجارية واسعة النطاق في بلدان مختلفة حيث يتم تحويل الأرباح إلى حزب الله. وهو ينسق الأنشطة التجارية والميزانيات مع كبار الميسرين الماليين لحزب الله مثل محمد قصير ومحمد قاسم البزال. بالإضافة إلى تورط محمد قصير ومحمد قاسم البزال، ساعد مسؤولو الحرس الثوري الإسلامي في تسهيل التحويلات المالية لأعمال أحمد عبد الله، والتي يقع العديد منها في العراق ويفيد حزب الله.
عمل أحمد عبد الله مع محمد قصير لمتابعة خطة عمل معًا لتمويل الأعمال التجارية وتوليد التمويل لحزب الله. أسس أحمد عبد الله العديد من الشركات بما في ذلك مصانع المعدات الطبية وشركات التأمين والعقارات وشركات البناء، والتي تحول على الأقل جزءًا من أرباحها إلى حزب الله. تابع أحمد عبد الله تأسيس شركات المواد الغذائية مثل شركة المختار للمنتجات ش.م.ل. استخدم عبد الله أيضًا كبار موظفيه وأقاربه لتأسيس أعمال تجارية جديدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط نيابة عن حزب الله.
بالإضافة إلى مشاريعه التجارية حيث تم استخدام الأرباح لصالح حزب الله، توسط أحمد عبد الله أيضًا في اجتماعات مع كبار رجال الأعمال والسياسيين في لبنان نيابة عن حزب الله. كما ساعد أحمد عبد الله حزب الله في استعادة أموال أدهم طباجة المجمدة بعد إدراجه في 2015.
شبكة عبد الله
استخدم أحمد عبد الله كبار موظفيه، بمن فيهم حسين كامل عطية، لتأسيس أعمال تجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط نيابة عن حزب الله. ساعد حسين عطية وغيره من الموظفين والأقارب في إضفاء مظهر من الشرعية على هذه الأعمال. حسين عطية هو مدير أول في الشركة العامة المتحدة القابضة، والتي كانت بمثابة شركة قابضة للعديد من الشركات التي يملكها أو يسيطر عليها أحمد عبد الله. شارك حسين عطية في العمليات التجارية لأحمد عبد الله، بما في ذلك المعاملات المالية والعمليات التجارية. حسين عطية مرتبط بالعديد من شركات أحمد عبد الله وله علاقات تجارية ومالية مع أحمد عبد الله وشركاته منذ 2016 على الأقل.
تم تصنيف حسين كامل عطية وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لقيامه بمساعدة أو رعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لأحمد عبد الله أو دعمه.
جوزيف ايليا هيدموس، موظف كبير آخر لدى أحمد عبد الله، ساعده في تأسيس أعمال تجارية جديدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط نيابة عن حزب الله. عمل جوزيف هيدموس كوسيط للمعاملات المالية بين مسؤولي حزب الله البارزين وأحمد عبد الله وكان مسؤولاً عن تقديم التقارير المالية إلى مسؤولي حزب الله أنفسهم. شارك جوزيف هيدموس أيضًا في تأسيس وتسجيل الشركات المرتبطة بأحمد عبد الله بغرض تحقيق أرباح لحزب الله. بصفته المدير المالي للشركة العامة المتحدة القابضة، كان جوزيف هيدموس منخرطًا بعمق في إدارة الشؤون المالية لشركات أحمد عبد الله.
تم تصنيف جوزيف إيليا هيدموس لمساعدته المادية أو رعايته أو تقديمه دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا أو سلعًا أو خدمات لحزب الله أو دعمًا له.
كما استخدم أحمد عبد الله أقاربه لإنشاء أعمال تجارية جديدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط نيابة عن حزب الله. عندما تم فتح حسابات للعديد من شركات أحمد عبد الله، كان شقيقه حسين رضا عبد الله أحد الشركاء الذين حصلوا على توكيل رسمي للحسابات. حسين رضا عبد الله مرتبط بالعديد من شركات أحمد عبد الله، بما في ذلك الشركة العامة المتحدة القابضة، وجنرال المتحدة، والخدمات العامة المتحدة، وشركة المختار للمنتجات . كما شارك في حسابات مصرفية مع شقيقه أحمد عبد الله وعمل موظفًا في شركة يملكها شقيقه أحمد عبد الله.
تم تصنيف حسين رضا عبد الله بسبب تقديمه الدعم المادي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لأحمد عبد الله أو دعمه ماديًا.
علي رضا عبد الله، شقيق أحمد عبد الله الآخر، بالتنسيق الوثيق مع أحمد عبد الله في عام 2020 لتعزيز مشاريعهم الاستثمارية في العراق نيابة عن حزب الله. عندما تم فتح حسابات للعديد من شركات أحمد عبد الله، كان علي رضا عبد الله أحد الشركاء الذين حصلوا على توكيل رسمي للحسابات. بالإضافة إلى ذلك، عندما أعاد أحمد عبد الله هيكلة ملكية العديد من الشركات التي كان يمتلكها في العراق مع علي رضا عبد الله، خطط لنقل 100 في المائة من ملكية إحدى الشركات إلى علي رضا عبد الله. اعتبارًا من آذار 2020، تقدم أحمد عبد الله وشقيقه علي رضا عبد الله من حزب الله لشراء مصنع تعبئة في العراق. تم النظر إلى الشراء على أنه جزء من محاولة حزب الله لفتح جبهات استخباراتية وتجارية في العراق لمشاريع استثمارية، والتي يمكن أن تصبح بعد ذلك جبهات للحرس الثوري الإيراني وحزب الله في البلاد. في وقت لاحق، تم تنفيذ مداهمة محلية لإنفاذ القانون على أحد المصانع وتم القبض على أحمد عبد الله وهو يغير ملصقات الأدوية التي تم إحضارها من لبنان وبيعها في السوق السوداء للصيدليات.
كان علي رضا عبد الله مرتبطًا بالعديد من شركات أحمد عبد الله، بما في ذلك الشركة المتحدة الدولية للمعارض، وكان له علاقات مالية مع العديد من الشركات الأخرى، بما في ذلك الشركة العامة المتحدة للمقاولات وشركة المختار للمنتجات ش.م.ل.و المتحدة العامة القابضة.
تم طرد علي رضا عبد الله من السويد في التسعينيات وتم ترحيله نتيجة لأنشطته لصالح حزب الله وللتخطيط لهجوم على السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم.
تم تصنيف علي رضا عبد الله لأنه ساعد ماديًا أو رعايته أو قدم دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا أو سلعًا أو خدمات لأحمد عبد الله أو دعمًا له.
اعتبارًا من عام 2020، ساعد حسين أحمد جلال عبد الله، نجل أحمد عبد الله، في تنسيق لوجستي لأعمال لوالده. فوضه والده السلطة لمشروع مرتبط بحزب الله. كان لحسين أحمد جلال عبد الله أيضًا علاقات مالية عديدة مع والده وشركات والده.
تم تصنيف حسين أحمد جلال عبد الله بسبب تقديمه الدعم المادي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لأحمد عبد الله أو دعمه ماديًا.
تم استخدام United General Holding SAL من قبل أحمد عبد الله وكبار مسؤولي حزب الله مثل محمد قصير لإنشاء البنية التحتية التجارية والقانونية والتنظيمية لصالح حزب الله وتمكين استيراد النفط الإيراني نيابة عن حزب الله. تمت الاستعانة بالموظفين بمن فيهم حسين عطية لإضفاء مظهر الشرعية. أحمد عبد الله هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة United General Holding ويملك 60.5 في المائة من أسهم الشركة.
تم تصنيف شركة United General Holding SAL على أنها مملوكة أو مسيطر عليها أو موجهة من قبل أحمد عبد الله بشكل مباشر أو غير مباشر .
كانت شركة United General Offshore SAL واحدة من عدة شركات تابعة مملوكة لشركة United General Holding. تم تأسيسها في لبنان وتعمل أيضًا في العراق. أحمد عبد الله هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة United General Offshore ويمتلك 60٪ من أسهم الشركة. علاوة على ذلك، تمتلك شركته القابضة، المتحدة العامة القابضة، 30 في المائة من الشركة ويمتلك شقيقه حسين رضا عبد الله آخر 10 في المائة.
تم تصنيف شركة United General Offshore SAL على أنها مملوكة أو مسيطر عليها أو موجهة من قبل أحمد عبد الله بشكل مباشر أو غير مباشر.
كانت شركة United General Services SARL إحدى الشركات التابعة العديدة المملوكة لشركة United General Holding وتم تأسيسها في لبنان. أحمد عبد الله هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة United General Services ويمتلك 75٪ من الشركة.
تم تصنيف شركة United General Services SARL لكونها مملوكة أو مسيطر عليها أو موجهة من قبل أحمد عبد الله بشكل مباشر أو غير مباشر.
كانت الشركة المتحدة للمقاولات العامة ش.م.ل. تحتفظ المتحدة العامة القابضة بنسبة 60 في المائة من ملكية الشركة المتحدة للمقاولات العامة. تشارك الشركة في مشاريع البناء والهندسة وتعمل بشكل وثيق مع الشركات الأخرى التي يملكها أحمد عبد الله أو يتحكم فيه أو يرتبط به.
تم تصنيف الشركة المتحدة للمقاولات العامة ش.
كانت شركة منتجات المختار ش.م.ل ( المختار ) واحدة من عدة شركات تابعة للشركة العامة المتحدة القابضة. تمتلك الشركة المتحدة العامة القابضة 80 في المئة من المختار. شارك كبار مسؤولي حزب الله، بمن فيهم محمد قصير، في الأنشطة التجارية لشركة المختار، وهي شركة أغذية مقرها لبنان تعمل في مجال استيراد وتصدير المنتجات الغذائية من لبنان وتركيا وإيران وسوريا والعراق. كان أحمد عبد الله مهتمًا بشركات المواد الغذائية لأن قطاع الأغذية بدا أقل عرضة للعقوبات.
تم تصنيف شركة منتجات المختار ش.م.ل.
تمتلك الشركة العامة المتحدة القابضة 51 في المائة من شركة Focus Company SARL . تمتلك الشركة العامة المتحدة القابضة المملوكة لأحمد عبد الله العديد من الشركات التابعة، بما في ذلك شركة Focus Company SARL، وهي واحدة من العديد من الشركات المملوكة لأحمد عبد الله والتي يتم تحويل أرباحها إلى حزب الله.
تم تصنيف شركة Focus Company SARL لكونها مملوكة أو مسيطر عليها أو موجهة من قبل المتحدة العامة القابضة بشكل مباشر أو غير مباشر.
تمتلك شركة Focus SARL 720 من أصل 1200 سهم في شركة Focus Media Company SAL Offshore . كما يمتلك أحمد عبد الله 240 سهماً. شركة Focus Media Company SAL Offshore هي واحدة من العديد من المشاريع التجارية في العراق التي يشارك فيها أحمد عبد الله نيابة عن حزب الله.
تم تصنيف شركة Focus Media Company SAL Offshore لكونها مملوكة أو مسيطر عليها أو موجهة من قبل شركة Focus Company SARL بشكل مباشر أو غير مباشر.
شركة المعارض الدولية المتحدة ش.م.ل. تمتلك الشركة العامة المتحدة القابضة العديد من الشركات التابعة، بما في ذلك شركة المعارض الدولية المتحدة ش.م.
تم تصنيف شركة المعارض الدولية المتحدة ش.م.ل.
تداعيات العقوبات
نتيجة لإجراءات اليوم، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأفراد والكيانات المذكورة أعلاه، وأي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين، في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين يجب حظرهم وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. ما لم يصرح به ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُستثنى من لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
تحظر بشكل عام جميع المعاملات من قبل الأشخاص الأميركيين أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات عبر الولايات المتحدة) التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحددين أو المحظورين.
علاوة على ذلك، فإن الانخراط في معاملات معينة مع الأفراد والكيان المعينين اليوم ينطوي على مخاطر التعرض لعقوبات ثانوية وفقًا لـ EO 13224، بصيغته المعدلة. أفراد معينون.
