أرشيف الوسم : مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط

ميقاتي يستوضح من منصور مدى التزام لبنان بمكافحة تبييض الأموال

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الامين العام لهيئة التحقيق الخاصة المعنية بتطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عبد الحفيظ منصور صباح اليوم في السراي، واطلع منه على نتائج إجتماعات فرق العمل والإجتماع العام السادس والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي جرت في مملكة البحرين. …

أكمل القراءة »

“فترة سماح” للبنان.. فهل يتفادى وضع إسمه على “اللائحة الرمادية”؟

/ علي زين الدين / تلقّف لبنان وقطاعه المالي بارتياح حذر المعلومات الأولية لمضمون التوصيات المرتقب صدورها رسمياً عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف)، والتي تشير إلى منحه «فترة سماح لمدة سنة» بغية استكمال الاستجابة لمتطلبات مالية ونقدية ومصرفية لتفادي إدراجه على اللائحة الرمادية بصفة …

أكمل القراءة »