أرشيف الوسم : تهريب أموال

اعتبر الرئيس السابق العماد ميشال سليمان أن الحكومة نالت ثقة نيابية وازنة تسمح لها بالعمل. وقال سليمان: “نالت الحكومة أمس ثقة نيابية وازنة تسمح لها بالعمل، أمّا اليوم بالإضافة الى الثقة السياسية، لبنان ودولته بحاجة أيضاً إلى ثقاتٍ من آخرين نبرز منها: ثقة المواطنين بدولتهم وكلّ مواطن بالآخر وهذه لا …

| رضوان مرتضى | اختبأ رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة، خشية توقيفه من قبل فرع المعلومات إثر مذكّرة الإحضار الصادرة عن مدّعي عام التمييز جمال الحجّار، لكنه أرسل وكيله القانوني ليُفاوض نيابة عنه. المعلومات الأولية تُشير إلى شبهات بتورط خليفة في اختلاس ملايين الدولارات وتهريب أموال وتبييضها. …

أوقفت دوريّة من مكتب مرجعيون حاصبيا – مديريّة النبطيّة الإقليميّة في أمن الدولة، عصابةً جميع أفرادها من السوريّين وهم، (ي.م.) و (م.ع.) و (ص.ج.) و (م.ج.) و (س.ا.)،  ينشطون بين البقاع والجنوب في مجال جمع الأموال من عدّة مناطق مختلفة ضمن نطاق مرجعيون، ويقومون بتحويلها بطريقة غير شرعية من لبنان …