تبدأ اليوم، ولعدة أيام لاحقة، التحقيقات الأوروبية مع عدد من الشهود في قضية شبهات تبييض أموال قام بها، ربما، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومقربون منه في عدد من الدول الأوروبية. وبين المدعوين للتحقيق رؤساء مجالس إدارات مصارف ومسؤولون فيها للرد على جملة أسئلة أبرزها امكان حصول تحويلات من حسابات …
أكمل القراءة »أرشيف الوسم : تبيض اموال
تداعيات خطرة جداً لعرقلة التحقيق الأوروبي مع “الحاكم”
كتب خالد ابو شقرا في “نداء الوطن”: أمهل القضاء الأوروبي نظيره اللبناني طويلاً للتعاون في دعاوى الفساد وتبييض الأموال المتهم بها حاكم المصرف المركزي رياض سلامة. ولمّا تيقّن من إهمال الملف داخلياً، وتمييعه بدعاوى مخاصمة الدولة وكفّ اليد من قبل المدّعى عليه، وتذرّع محاكم بعدم صلاحية النظر بالدعاوى… قرّر إرسال …
أكمل القراءة »“بحث وتحرّ” بحق ستيفاني صليبا… وتدخّلات سياسية تحول دون توقيفها
علمت «الأخبار» أنّ النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، أصدرت مذكرة بحث وتحرّ بحق الممثلة ستيفاني صليبا بناءً على التحقيقات اللبنانية والأوروبية التي تجري في ملف اختلاس وتبيض وسرقة أموال المتهم فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتمّ تعميم المذكرة على الأجهزة الأمنية. إلا أنّ تدخلات سياسية …
أكمل القراءة »كنعان: رفع السرية المصرفية سيتم بهذه الحالات
اكد النائب ابراهيم كنعان الى ان “هناك من كان يحتمي بالسرية المصرفية من مسؤولين وغير مسؤولين، لإخفاء اموال غير شرعية والتعديل الذي اقر بالأمس، فتح المجال لطلب المعلومات في حالة الفساد وتبييض الأموال، وتمويل الارهاب والتهرب الضريبي”. واضاف في حديث تلفزيوني: “هناك تشدد لتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي برفع …
أكمل القراءة »