أوقف عناصر قوى الأمن المتهم ع.ح. (من مواليد عام 1973، فلسطيني)، وذلك بعد أن كمن له العناصر في محلّة الكورنيش البحري، وجرى الإطباق عليه وتوقيفه. وكانت قد توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي، حول قيام شخص بعمليات نصب واحتيال، وذلك من خلال إيهام أشخاص بقدرته على …
أكمل القراءة »أرشيف الوسم : احتيال
عمليات نصب بـ 300 مليون جنيه والتهمة تطال شقيقتين
اتهمت مجموعة من الفتيات وتجار الملابس بماركة “شي إن” شقيقتين بالنصب والاحتيال عليهن، في مبالغ مالية تصل إلى حوالي 300 مليون جنيه. وتطلب الشقيقتان تشغيل أموال الضحايا واستثمارها إلا أنهما لم تنفذا وعودهما ولم تسلما الضحايا الأرباح، أو حتى أصول الأموال بعد أن نجحتا في استقطابهن. وقالت نور رشدي إنها …
أكمل القراءة »تعميم صورة موقوف يقوم بجرائم سرقة ونصب واحتيال
في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم، وبعد ورود شكاوى عدة إلى مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، مقدمة من مواطنين في حق أحد الأشخاص، حول وقوعهم ضحايا لجرائم نصب واحتيال وتزوير، أعطيت الأوامر إلى عناصر المفرزة للعمل على تحديد هوية المشتبه …
أكمل القراءة »توقيف الرأس المدبر لعمليات نصب وإحتيال
توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، حول قيام أشخاص مجهولي الهويّات بعرض ما يُسمّى بـ”دولارات مجمّدة” -في الواقع هي دولارات مزيّفة- عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، لاستبدالها بدولارات أميركيّة بأقل قيمة، وبعد لقاء الضّحيّة وإجراء عمليّة التّبادل ومغادرة الطّرفَين، يتبيّن للضّحيّة أنّ الدولارات التي استلمها ما هي إلّا …
أكمل القراءة »شركات تحويل الأموال “تكبر” على أنقاض المصارف
| ناديا الحلاق | بعد أن فقد المودعون ثقتهم بالمصارف اللبنانية التي قيّدت سحوباتهم ومنعتهم من تحويل الأموال منذ أزمة العام 2019 ، ازدهرت عمليات تحويل الأموال إلى لبنان عبر شركات التحويل، حتى أصبحت هذه الشركات تعمل “كرديف أساسي” للمصارف، وبدأت تلعب دورها وتقدم خدماتها المالية، بعد أن كانت محصورة …
أكمل القراءة »50 مليار دولار على الأقل ودائع قابلة للردّ من مصرف لبنان والمصارف
كشفت مصادر مصرفية واسعة الاطلاع والاستقلالية لصحيفة “نداء الوطن”، وهي معارضة لصقور جمعية المصارف، أنّ هناك 50 مليار دولار معظمها موجودات في القطاع المالي (المصارف والمصرف المركزي)، تشكّل مبلغاً ضخماً يمكن برمجة ردّه للمودعين، لكن هناك “تواطؤ خبيث بتغطية سياسية للإبقاء على الوضع الحالي لأطول فترة ممكنة، على أمل تمرير …
أكمل القراءة »ترامب يستأنف حكماً قضائياً
قدّم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب استئنافا ضد قرار محكمة نيويورك في قضية احتيال، وفقا لوثيقة قدمها فريق الدفاع عنه. وجاء في الإستئناف المقدم إلى المحكمة العليا لولاية نيويورك: “المتهم الرئيس دونالد ترامب. يستأنف قرار القاضي آرثر إنجورون المؤرخ في 22 شباط 2024”. ووفقا لحكم المحكمة في نيويورك فإنه يتعيّن …
أكمل القراءة »عصابة نصب وإحتيال بقبضة الأمن (صورة)
توافرت معلومات لدى مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية عن قيام أشخاص مجهولي الهوية ينتحلون أسماء وهمية منها: يوسف نصار- يوسف نصر – زياد وفهد يعقوب- وجهاد، بأعمال نصب واحتيال وسرقة بطريقة احتيالية من خلال الاتصال بمؤسسات تجارية وطلب كمية كبيرة من البضائع، والفرار عند استلامها دون دفع ثمنها. …
أكمل القراءة »نصاب يبيع معدّات عبر موقع وهمي.. بقبضة الأمن
أوقف مكتب المديريّة العامّة لأمن الدولة في طرابلس السّوريّ (م.ح.)، الذي أنشأ موقعاً وهميّاً لشركة بيع معدّات للبحث عن المعادن والذّهب. وفي التفاصيل، استهدف الموقوف أشخاصاً من جنسيّاتٍ عربيّة مختلفة، يشترون المعدّات عبر “الأونلاين” ويرسلون ثمنها عبر شركات تحويل الأموال. وكان المتهم يُقدِم على إقفال خطّه بعد قبض المبلغ، ثمّ …
أكمل القراءة »شبكة أعمال نصب واحتيال.. بقبضة الجيش
أوقفت دورية من مديرية التوجيه للجيش اللبناني المواطنين: (ي.م.)، (ا.م.)، (م.ش.)، (ح.ا.)، (ا.ع.). وتبين أنهم أعضاء في شبكة إجرامية تنشط في اعمال النصب والاحتيال في لبنان، ويعمدون مع آخرين خارج لبنان إلى استدراج أشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانتحال صفات أمنية وقضائية بواسطة تقنيات وبرامج إلكترونية متطورة بهدف الاستيلاء على …
أكمل القراءة »