أرشيف الوسم : مجموعة “فاتف”

لبنان خارج الـ”قائمة الرمادية” لمجموعة “فاتف”

أصدرت مجموعة العمل المالي “فاتف” المعنية بمراقبة الجرائم المالية بياناً اليوم الجمعة، لم يتضمن وضع لبنان على “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لتدقيق خاص، وذلك بعد ما كان قد  أثار تقييم أولي مخاوف من وضعه في القائمة، بسبب عدم كفاية الإجراءات فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولكن القائمة المنقحة …

أكمل القراءة »