أوردت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية لائحة أسماء بعض الذين تسربت بيانات حساباتهم في بنك “كريدي سويس” السويسري، المتهم باستقباله أموالا مرتبطة بالجريمة والفساد، ومن بينهم قادة ومسؤولين عرب حاليين وسابقين. وضمّت اللائحة الأسماء التالية: الملك الأردني عبدالله والملكة رانيا وأظهرت البيانات أن الملك الأردني الملك عبد الله الثاني، يمتلك ستة …
أكمل القراءة »أرشيف الوسم : كريدي سويس
الكشف عن ثروة عبد الحليم خدام.. 500 مليون دولار من الحريري!
كشفت تسريبات مصرفية لبنك “كريدي سويس” عن تفاصيل ثروة نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام التي جمعها وأرسلها إلى سويسرا أثناء تقلده مناصب حكومية، قبل أن ينشق ويغادر إلى فرنسا. وقال مسؤول سوري رفيع المستوى سابقا، إن خدام “سيطر على لبنان من خلال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري”، الذي …
أكمل القراءة »تسريب بيانات عملاء بنك سويسري: متهمون بجرائم حرب وتجار مخدرات!
قالت صحيفة ألمانية ووسائل إعلام أخرى الأحد، إن تسرباً لبيانات من بنك “كريدي سويس”، ثاني أكبر بنوك سويسرا، كشف تفاصيل حسابات أكثر من ثلاثين ألف عميل، ويشير إلى أوجه قصور محتملة في الاهتمام بالقيام بالمراجعات اللازمة للكثير من العملاء. وقال بنك كريدي سويس في بيان إنه ”يرفض بشدة المزاعم والتلميحات بشأن …
أكمل القراءة »