أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أن مديرية جبل لبنان الإقليمية توافرت لديها معلومات عن تنفيذ المدعو (ح.م.ع.)، سوري الجنسية، نقل أموال مشبوهة.
وبنتيجة المتابعة والمراقبة، وبناءً لإشارة القضاء المختص، تم إلقاء القبض عليه.
وكشف التحقيق أنه يعمل لصالح إحدى شركات الأموال الكبرى الكائنة في إسطنبول – تركيا، والتي يديرها المدعو (أ.ع.)، وتتعامل مع عدة مكاتب وشركات في الخارج لتحويل الأموال إلى لبنان.
وكان الموقوف يستلم الأموال عبر أشخاص مجهولي الهوية، ثم يوزعها على المستفيدين داخل الأراضي اللبنانية وفق تعليمات الشركة، بعد التحقق من هوياتهم.
كما تبيّن أنه كان يستخدم هاتفًا مخصصًا للعمل مزودًا بتطبيق “واتساب بزنس” للتواصل مع الشركة والزبائن، وقد عمدت الشركة نفسها بعد توقيفه إلى حذف التطبيق عن بُعد، ما أدى إلى فقدان البيانات المتعلقة بالشبكة.
وتم تسليم الموقوف مع المضبوطات إلى القضاء المختص، وبدأت الإجراءات القانونية بحقه.
