ذكرت معلومات صحافية أنّ “قاضي التحقيق الأوّل بالإنابة في بيروت بلال حلاوي ختم التحقيقات في ملف سرقة أموال من “بنك الاعتماد المصرفي” وتزوير مستندات واستعمال المزوّر وتبييض أموال، وأحال المدّعى عليهم وعددهم ثلاثة إلى محكمة الجنايات في بيروت”.
وأوضحت المعلومات أنّ “حلاوي ادّعى في القرار الظنّي الّذي أصدره، على “ط. خ” و”ن. ز” و”ر. ص”، بالجناية المنصوص عنها في المادّة 639 من قانون العقوبات، وكذلك بالجنح المنصوص عنها في المادّتَين 471 و471/454 من القانون ذاته، والمادّة 3 من القانون 2015/44 (مكافحة تبييض الأموال)، واتباع الجنح بالجنايات للتلازم، معيدًا أوراق الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت؛ لإيداعها المرجع القضائي المختص”.
