الجريدة ـ لبنان
تواجه منصّة “باينانس” تحقيقاً جديداً من قبل وزارة العدل الأميركيّة، بسبب انتهاكات محتملة ضدّ العقوبات المفروضة على روسيا.
وبحسب وكالة “بلومبرغ”، تدرس الوزارة إذا كانت المنصّة قد سمحت للعملاء الروس بتحويل الأموال كوسيلة للالتفاف حول العقوبات الأميركيّة على المؤسسات المالية في البلاد.
واشارت إلى انّ الشركة تناقش إمكانية التسوية مع وزارة العدل في شأن مزاعم سابقة عن استخدام المنصّة لتحريك الأموال للالتفاف على العقوبات الأميركية ضدّ إيران.
وكانت وزارة العدل ودائرة الإيرادات الداخلية تنظر في التقارير التي تفيد بأنّ المنصّة تُستخدم في مخطّطات غسيل الأموال في عام 2021.
