الجريدة ـ لبنان
حدّدت قاضي التحقيق الأول في البقاع أماني سلامة، موعد جلسة تحقيق لحاكم مصرف لبنان والمصرف المركزي وأعضاء مجلسه المركزي ومفوضي الحكومة لديه بتاريخ 16 آذار، وذلك في شكوى المودعين الجزائية بوجه المصارف المتعسّفة بحقهم وهؤلاء، بجرائم:
1. سوء الهندسات المالية والمصرفية.
2. إخفاء خسائر المصرف المركزي في ميزانيات مصرف لبنان بصورة احتيالية.
3. صفقات الفساد واقتراف مخطط الـ”بونزي” ـ “Ponzi Scheme”.
4. إساءة حماية الحاكم للنقد الوطني وعدم اتخاذ الإجراءات الآيلة لوضع حد التلاعب بسعر الصرف.
5. سوء إدارة قطاع المصرف المركزي والتقصير والإهمال الوظيفي الجسيم.
6. تمويل الدولة بتسليفات عشوائية دون قطع حساب للموازنة وبقروض غير معللّة وفي ظل ظروف عادية طيلة عقود من الزمن.
7. عدم الاحتفاظ على احتياط من العملات الاجنبية التي تضمن سلامة النقد الوطني والتصرّف باحتياطات إلزامية على سبيل الإيداع.
8. اختلاس وهدر مال عام وتحقيق اثراء غير المشروع وتبييض أموال على حساب الخزينة العامة.
أما المدّعى عليهم فهم:
1. مصرف فرنسبنك – فرع زحلة
2. رئيس مجلس إدارة فرنسبنك عدنان القضار
3. بنك بيروت والبلاد العربية – فرع الفرزل
4. رئيس مجلس إدارة بنك بيروت والبلاد العربية غسان عساف
5 مصرف الاعتماد اللبناني – فرع شتورة
6. رئيس مجلس إدارة مصرف الاعتماد اللبناني طارق خليفة
7. بنك اللبناني الفرنسي – فرع شتورا
8. رئيس مجلس إدارة بنك اللبناني الفرنسي وليد روفايل
9. مصرف بيبلوس – فرع شتورا
10. رئيس مجلس إدارة مصرف بيبلوس سمعان باسيل
11. مصرف عودة – فرع شتورا
12. رئيس مجلس إدارة مصرف عودة سمير حنّا
13. مصرف بنك مد – فرع شتورا
14. رئيس مجلس إدارة بنك مد ريا الحسن
15. حاكم المصرف المركزي رياض سلامة
– أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان ونواب الحاكم الحاليين والسابقين:
16. وسيم منصوري
17. بشير يقظان
18. سليم شاهين
19. ألكسندر ماراديان
20. محمد بعاصيري
21. هاروتيون سامونليان
22. عبد الناصر السعيدي
23. فهيم معضاد
24. مروان نصولي
25. أحمد جشي
26. مجيد جنبلاط
27. ألان باليان
28. عليا عباس (مدير عام سابق لوزارة الاقتصاد والتجارة)
29. فؤاد فليفل (مدير عام سابق لوزارة الاقتصاد والتجارة)
30. آلان بيفاني (مدير عام سابق لوزارة المال)
31. فادي مكي (مدير عام سابق لوزارة الاقتصاد والتجارة)
32. محمد أبو حيدر (مدير عام لوزارة الاقتصاد والتجارة)
33. جورج المعراوي (مدير عام لوزارة المال)
34. رائد شرف الدين
35. سعد العنداري
36. مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان كريستال واكيم.
وأعلن تحالف “متحدون” و”رواد العدالة” أن التحقيق يشمل أيضاً خبراء الداتا في ملف مكتف وإيلي الفرزلي، وأنه تم تحديد موعد جلسة تحقيق في التاريخ نفسه في شكوى المودع المدّعي رامي غندور من جمعية “صرخة المودعين” ضد نائب رئيس مجلس النواب السابق (المحامي) إيلي الفرزلي. كما في شكوى الجمعية ضد المدّعى عليهم جوزيف خوري وفكتور صوما وبيار الدواليبي بجرائم انتحال صفة خبير وخرق سرية مصرفية والتعدي على سلامة البيانات الرقمية والتعرض لمؤسسات الدولة المالية والابتزاز والتهديد والنيل من سلطة الدولة، وذلك بجرائم السطو على الداتا التابعة لشركة مكتف والتلاعب بها للتوظيف السياسي وخرق سرّيتها وسحب معطيات منها خلسة، كل ذلك في سياق استغلال ملفات دعاوى المودعين من قبل مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون.
كما تم تحديد موعد جلسة تحقيق لدى قضاء التحقيق في بيروت بتاريخ 31 آذار 2023 بناء على طلب محامي “متحدون”، بوكالتهم عن المودع المدّعي عياد إبراهيم، ضد مصرف “فرنسبنك”، والتي جرى التقدم بها في آذار الفائت بعد إعاقة مديري وبعض موظفي الفرع الرئيسي للمصرف في الحمرا آنذاك إنفاذ قرار القاضية مريانا عناني التنفيذ عيناً على أمواله استيفاء للوديعة، إلى جانب شكوى أمس الجزائية أمام قضاء التحقيق في جبل لبنان ضد رئيس وأعضاء “جمعية مصارف لبنان”، وذلك بجرائم عرقلة تنفيذ قرار قضائي والتهويل والتهديد وتأليف جمعية أشرار وسواها.
