أرشيف الوسم : هيئة التحقيق الخاصة

تقدّم المدير المؤقت لبنك الاعتماد المصرفي محمد بعاصيري باستقالته، ليل أول من أمس، بموجب طلبٍ مكتوب خلاصته: “أنجزت المهمة التي انتُدبت من أجلها”، طالباً من حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إعفاءه من مهامه مع نهاية آب الجاري على خلفيّة بدئه بالعلاج جرّاء إصابته بمرض السرطان. وشرح بعاصيري في كتاب …

/ رلى ابراهيم/  لسنوات طويلة، تصرّفت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، والتي أنشئت بهدف التحقيق في العمليات التي يُشتبه في أنها تشكّل جرائم تبييض للأموال، وكأنّها غير موجودة سوى عندما يصل الأمر الأميركي. وقبل وضع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشركائه على لائحة العقوبات الأميركية، لم تجرؤ الهيئة …

اتخذت هيئة التحقيق الخاصة المنعقدة بتاريخ 26/1/2023 بحضور جميع أعضائها قراراً بتجميد حسابات الأسماء المذكورة أدناه، والتي أدرجت على قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC بتاريخ 24/1/2023 وذلك لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، وهم: حسن أحمد مقلد (مواليد 17/2/1976)، راني حسن مقلد (مواليد 29/10/1998)، ريان حسن مقلد …